清源科技（廈門）股份有限公司 證券代碼：603628 證券簡(jiǎn)稱：【清源股份(603628)、股吧】 公告編號(hào)：2022-005 清源科技（廈門）股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 4 月 6 日 (二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：清源科技（廈門）股份有限公司 2 樓墨爾本會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 12 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 160,279,795 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 58.5390 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng) HONG DANIEL 先生 主持。會(huì)議表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及 《清源科技（廈門）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事以通訊方式出席本次會(huì)議； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、董事會(huì)秘書(shū)王夢(mèng)瑤和財(cái)務(wù)總監(jiān)方蓉閩出席了本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員以 清源科技（廈門）股份有限公司 通訊方式列席了本次會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：關(guān)于公司為全資孫公司提供擔(dān)保的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A股 160,252,895 99.9832 25,100 0.0156 1,800 0.0012 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 議案 議案名稱 比例 比例 比例 序號(hào) 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù) （%） （%） （%） 關(guān)于公司為全資 1 孫 公 司 提 供 擔(dān) 保 7,204,807 99.6280 25,100 0.3470 1,800 0.0250 的議案 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 議案 1 為特別決議議案，已由出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的三分之二以上 通過(guò)。 三、 律師見(jiàn)證情況 1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所 律師：林沈緯、葛牧 2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)： 公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股 東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司章程》和《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東 大會(huì)人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 清源科技（廈門）股份有限公司 2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)； 清源科技（廈門）股份有限公司 2022 年 4 月 7 日。