鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議 證券代碼：002667 證券簡(jiǎn)稱：【鞍重股份(002667)、股吧】 公告編號(hào)：2022— 054 鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1. 本次股東大會(huì)無變更、否決提案的情況。 2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。 3.本決議中所稱中小投資者是指“除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單 獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東”。 一、 會(huì)議召開及出席情況 （一）、會(huì)議召開情況 1、會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 4 月 6 日（星期三）下午 14:00 2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： （1）通過深圳證 券交易所互 聯(lián)網(wǎng)投票系 統(tǒng)投票：2022 年 4 月 6 日 9:15—15:00 期間的任意時(shí)間； （2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：2022 年 4 月 6 日的交 易時(shí)間， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室（鞍山市鞍千路294號(hào)） 4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式 5、召集人：鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì) 6、主持人：董事長(zhǎng)何凱先生 7、本次股東大會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股 東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。 8、《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》已于 2022 年 3 月 18 日 登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議 (二)、會(huì)議出席情況 1、股東出席的總體情況 通過現(xiàn)場(chǎng)（或授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)代表）及網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì) 4 名，代表有效表決 權(quán)的股份數(shù)為 55,322,488 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 23.9355%。 （1）現(xiàn)場(chǎng)投票情況：通過現(xiàn)場(chǎng)（或授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)代表）投票的股東 1 名，代表 有表決權(quán)的股份數(shù)為 55,309,888 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 23.9300%。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東 3 名，代表有表決權(quán) 的股份數(shù)為 12,600 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0055%。 2、中小投資者出席的總體情況 通過現(xiàn)場(chǎng)（或授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)代表）和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者 3 名，代表有表決 權(quán)股份數(shù) 12,600 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)比例為 0.0055%。其中：通過現(xiàn) 場(chǎng)投票的中小投資者 0 名，代表有表決權(quán)股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 的 0%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者 3 人，代表有表決權(quán)股份數(shù)為 12,600 股， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0055%。 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。 二、議案審議和表決情況 本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議 案： 1、《關(guān)于投資年產(chǎn) 2 萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線(一期)建設(shè)項(xiàng)目的議案》。 表決結(jié)果：同意 55,312,088 股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9812%；反對(duì) 10,400 股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0188%； 棄權(quán) 0 股（其中, 因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 0%。 其中，中小投資者表決情況為同意 2,200 股，占參與投票的中小投資者所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 17.4603%；反對(duì) 10,400 股,占參與投票的中小投資者所 持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 82.5397%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）， 占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 2、《關(guān)于公司向持股 5%以上股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 表決結(jié)果：同意 55,309,988 股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議 99.9774%；反對(duì) 12,500 股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0226%； 棄權(quán) 0 股（其中, 因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份 總數(shù)的 0%。 其中，中小投資者表決情況為同意 100 股，占參與投票的中小投資者所持有 效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7937%；反對(duì) 12,500 股,占參與投票的中小投資者所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2063%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）， 占參與投票的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 三、律師出具的法律意見 1、律師事務(wù)所名稱： 北京金誠(chéng)同達(dá)（沈陽）律師事務(wù)所 2、律師姓名：于洋、于少帥 3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出 席本次股東大會(huì)的人員及召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法 規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì) 合法有效?！斗梢庖姇吩斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。 四、備查文件 1、鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、北京金誠(chéng)同達(dá)（沈陽）律師事務(wù)所出具的股東大會(huì)法律意見書。 特此公告 鞍山重型礦山機(jī)器股份有限公司 2022 年 4 月 6 日