證券代碼：600038 證券簡稱：【中直股份(600038)、股吧】 公告編號：2022-014

　　中航直升機股份有限公司

　　關(guān)于公司董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中航直升機股份有限公司(以下簡稱公司)董事會于 2022 年 4月 22 日收到非獨立董事汪蘭英女士遞交的書面辭職報告。汪蘭英女士因工作變動原因，申請辭去公司第八屆董事會非獨立董事職務(wù)和董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。汪蘭英女士辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《中航直升機股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，非獨立董事汪蘭英女士的辭職不會導(dǎo)致公司董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運作，其辭職自辭職報告送達公司董事會起生效。

　　汪蘭英女士擔任公司第八屆董事會非獨立董事和董事會戰(zhàn)略委員會委員期間，勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司及董事會對汪蘭英女士在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　中航直升機股份有限公司董事會

　　2022 年 4 月 23 日