5月16日，【先惠技術(shù)(688155)、股吧】（688155）于2022年4月29日召開2021年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年4月6日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆董事會、監(jiān)事會。2022年5月16日，公司召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會董事長、董事會專門委員會委員及主任委員、第三屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席，并聘任了新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表。

　　董事長選舉情況：2022年5月16日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》，公司全體董事一致同意選舉潘延慶擔(dān)任公司第三屆董事會董事長，任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　董事會專門委員會及主任委員選舉情況：公司第三屆董事會成員已于2021年年度股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司章程》及公司各專門委員會工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，公司于2022年5月16日召開的第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會及主任委員的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會各委員會委員及主任委員，具體情況如下：

　　審計委員會：成員名稱李柏齡、王穎琳、戴勇斌；主任委員李柏齡

　　提名委員會：成員名稱戴勇斌、陳益堅、薛文革；主任委員戴勇斌

　　薪酬與考核委員：成員名稱薛文革、張安軍、李柏齡；主任委員薛文革

　　戰(zhàn)略委員會：成員名稱潘延慶、戴勇斌、薛文革；主任委員潘延慶

　　其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會主任委員李柏齡先生為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會專門委員會委員任期三年，任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　監(jiān)事會主席選舉情況：2022年5月16日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉陳為林擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自公司第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　高級管理人員聘任情況：2022年5月16日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理(CEO)的議案》《關(guān)于聘任公司首席技術(shù)官(CTO)的議案》《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人(CFO)的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書的議案》，同意聘任王穎琳為公司總經(jīng)理（CEO），聘任潘延慶為公司首席技術(shù)官(CTO)，聘任陳益堅為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人（CFO），聘任張安軍、張明濤為公司副總經(jīng)理，聘任何佳川為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會秘書何佳川已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

　　公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表一致同意的獨立意見，公司擬聘請潘延慶、王穎琳、陳益堅、張安軍、張明濤、何佳川為公司高級管理人員的提名、聘任程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級管理人員的任職資格和條件；本次提名、表決程序符合《公司法》《上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會及證券交易所的任何處罰和懲戒。綜上，公司獨立董事一致同意公司聘任王穎琳為公司總經(jīng)理，潘延慶為公司首席技術(shù)官，陳益堅為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人，張安軍、張明濤為公司副總經(jīng)理，何佳川為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。

　　證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月16日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任厲佳菲擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。厲佳菲已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》。

　　公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為70,063,544.23元，比上年同期增長15.36%。

　　資料顯示，先惠技術(shù)主營業(yè)務(wù)為各類智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)階段主要為國內(nèi)外中高端汽車生產(chǎn)企業(yè)及汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)提供智能自動化生產(chǎn)線，報告期內(nèi)主要汽車整車類客戶包括華晨寶馬、上汽大眾系、德國大眾系等，汽車零部件類客戶包括寧德時代新能源、【孚能科技(688567)、股吧】、上汽集團(tuán)系、一汽集團(tuán)系、采埃孚系等。