蘇州海陸重工股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
摘要： 蘇州海陸重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2022年5月20日以電話通知或?qū)Ｈ怂统龅姆绞桨l(fā)出會(huì)議通知，于2022年5月30日在公司會(huì)議室召開(kāi)。
蘇州海陸重工股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州海陸重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2022年5月20日以電話通知或?qū)Ｈ怂统龅姆绞桨l(fā)出會(huì)議通知，于2022年5月30日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名，其中，獨(dú)立董事于北方、陸文龍、馮曉東以視頻參會(huì)方式出席了會(huì)議。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議在保證所有董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以舉手表決方式審議表決。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)徐元生先生主持。經(jīng)與會(huì)董事表決，通過(guò)如下決議：
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》。
《蘇州海陸重工股份有限公司關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《蘇州海陸重工股份有限公司前期重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的審核報(bào)告》（大華核字【2022】0010352號(hào)）詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
《蘇州海陸重工股份有限公司關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)、獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
會(huì)議決定于2022年6月16日召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
《蘇州海陸重工股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
蘇州海陸重工股份有限公司董事會(huì)
2022年5月31日
證券代碼：002255 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海陸重工 公告編號(hào)：2022-030
蘇州海陸重工股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州海陸重工股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2022年5月20日以電話通知或?qū)Ｈ怂统龅姆绞桨l(fā)出會(huì)議通知，并于2022年5月30日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議在保證所有監(jiān)事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以舉手表決方式審議表決。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事傅有國(guó)先生主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，以舉手表決的方式通過(guò)如下決議：
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)-財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)規(guī)定和要求，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表更加客觀公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況，因此，我們同意本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
特此公告。
蘇州海陸重工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年5月31日
證券代碼：002255 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海陸重工 公告編號(hào)：2022-031
蘇州海陸重工股份有限公司
關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州海陸重工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“海陸重工”)于 2022年 5月30日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》，同意按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)一財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》（2020年修訂）等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司相關(guān)年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)進(jìn)行更正，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、董事會(huì)對(duì)更正事項(xiàng)的性質(zhì)及原因的說(shuō)明
（一）業(yè)績(jī)補(bǔ)償即非同一控制下企業(yè)合并形成的或有對(duì)價(jià)形成背景
1、海陸重工購(gòu)買(mǎi)江南集成股權(quán)的情況
2017年，海陸重工通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)了吳衛(wèi)文、聚寶行控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聚寶行”）持有的寧夏江南集成科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江南集成”）83.6%股權(quán)，約定的交易價(jià)格為175,560.00 萬(wàn)元，實(shí)際支付了155,960.00萬(wàn)元，實(shí)際支付情況如下：
單位：萬(wàn)元
2、吳衛(wèi)文、聚寶行對(duì)江南集成2017年-2019年承諾實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)及實(shí)際完成情況
海陸重工與吳衛(wèi)文、聚寶行簽署《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，吳衛(wèi)文、聚寶行承諾江南集成2017年度、2018年度及2019年度凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值分別為23,601.57萬(wàn)元、28,826.25萬(wàn)元、29,899.20萬(wàn)元，上述三個(gè)年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)數(shù)不低于82,327.02萬(wàn)元，2017年-2019年各期江南集成實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況如下：
單位：萬(wàn)元
3、資產(chǎn)負(fù)債表日基于江南集成已實(shí)現(xiàn)或預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)情況，確認(rèn)的與業(yè)績(jī)補(bǔ)償相關(guān)的或有對(duì)價(jià)及其會(huì)計(jì)處理情況
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)－金融工具列報(bào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)－金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，或有對(duì)價(jià)符合資產(chǎn)定義并滿(mǎn)足資產(chǎn)確認(rèn)條件的，購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)當(dāng)將符合合并協(xié)議約定條件的、可收回的部分已支付對(duì)價(jià)的權(quán)利確認(rèn)為一項(xiàng)資產(chǎn)；企業(yè)在非同一控制下的企業(yè)合并中確認(rèn)的或有對(duì)價(jià)構(gòu)成金融資產(chǎn)的，該金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，不得指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。
海陸重工2017年-2021年各期資產(chǎn)負(fù)債表日，依據(jù)上述規(guī)定并結(jié)合江南集成已實(shí)現(xiàn)或預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)情況，確認(rèn)的或有對(duì)價(jià)及其會(huì)計(jì)處理情況如下：
單位：萬(wàn)元
?。?）2017年度未確認(rèn)與業(yè)績(jī)補(bǔ)償相關(guān)的或有對(duì)價(jià)
2017年度江南集成實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)25,610.13萬(wàn)元，吳衛(wèi)文、聚寶行承諾江南集成2017年的業(yè)績(jī)?yōu)?3,601.57萬(wàn)元，完成率達(dá)到108.51%，且當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)剩余對(duì)賭期2018年、2019年也能完成業(yè)績(jī)承諾，因此，在2017年末公司未確認(rèn)與業(yè)績(jī)補(bǔ)償相關(guān)的或有對(duì)價(jià)。
（2）2018年度確認(rèn)與業(yè)績(jī)補(bǔ)償相關(guān)的或有對(duì)價(jià)64,829.69萬(wàn)元
2018年度江南集成實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)4,404.75萬(wàn)元，而吳衛(wèi)文、聚寶行承諾江南集成2018年業(yè)績(jī)?yōu)?8,826.25萬(wàn)元，完成率僅為15.28%。
由于江南集成2018年度未實(shí)現(xiàn)承諾的業(yè)績(jī)，且基于對(duì)江南集成2019年度預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)情況，公司預(yù)計(jì)江南集成在整個(gè)業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)無(wú)法完全實(shí)現(xiàn)吳衛(wèi)文、聚寶行承諾的業(yè)績(jī)，按照海陸重工與吳衛(wèi)文、聚寶行簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，吳衛(wèi)文、聚寶行應(yīng)對(duì)海陸重工進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償金額確定如下：
?、?根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》計(jì)算應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~
單位：萬(wàn)元
?、?測(cè)算應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量及現(xiàn)金金額
吳衛(wèi)文、聚寶行按照其各自在標(biāo)的資產(chǎn)中的占比確定應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償義務(wù)，其中：吳衛(wèi)文占80.383%、聚寶行占19.617%，應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量如下表：
注：補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份的總數(shù)不超過(guò)其在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)中取得的股份總數(shù)。
如上表所示，吳衛(wèi)文應(yīng)補(bǔ)償9,953.68萬(wàn)股，由于其在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)中取得的股份總數(shù)為5,329.91萬(wàn)股，因此，用股份補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為5,329.91萬(wàn)股，差額4,623.77萬(wàn)股用現(xiàn)金補(bǔ)償；聚寶行應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為2,429.14萬(wàn)股。
依據(jù)上述確定的吳衛(wèi)文、聚寶行應(yīng)賠償?shù)墓煞莺?，各方?yīng)補(bǔ)償金額計(jì)算過(guò)程如下：
注1：采用一年期銀行同期貸款利率4.90%作為折現(xiàn)率；
注2：3.93元系公司2018年12月31日交易的每股平均價(jià)格。
（3）2019年度確認(rèn)與業(yè)績(jī)補(bǔ)償相關(guān)的或有對(duì)價(jià)14,103.16萬(wàn)元
江南集成于2017年-2019年度實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?yōu)?138,648.66萬(wàn)元，尚未完成吳衛(wèi)文、聚寶行承諾的業(yè)績(jī)，根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的約定，吳衛(wèi)文、聚寶行需要對(duì)公司補(bǔ)償155,960.00萬(wàn)元，即交易對(duì)價(jià)175,560.00萬(wàn)元扣除尚未支付的對(duì)價(jià)19,600.00萬(wàn)元后的金額，具體如下表所示：
單位：萬(wàn)元
如上表所示，吳衛(wèi)文應(yīng)補(bǔ)償121,520.00萬(wàn)元，其中：股票41,520.00萬(wàn)元（對(duì)應(yīng)數(shù)量5,329,91萬(wàn)股，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吳衛(wèi)文股票”），現(xiàn)金80,000.00萬(wàn)元；聚寶行應(yīng)補(bǔ)償股票34,440.00萬(wàn)元（對(duì)應(yīng)數(shù)量4,421.05萬(wàn)股，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聚寶行股票”）。
但是，截止2020年4月28日，即海陸重工2019年度年報(bào)對(duì)外報(bào)日，吳衛(wèi)文股票已質(zhì)押給寧夏銀行用于江南集成借款，結(jié)合江南集成當(dāng)時(shí)的運(yùn)營(yíng)情況，預(yù)計(jì)江南集成未來(lái)償還寧夏銀行借款從而解除吳衛(wèi)文股票質(zhì)押這一情形存在較大的不確定性，此外，2020年4月9日海陸重工收到吳衛(wèi)文家屬郵件，知曉吳衛(wèi)文因涉嫌職務(wù)侵占罪被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施，公司對(duì)于執(zhí)行因江南集成未完成業(yè)績(jī)而導(dǎo)致吳衛(wèi)文應(yīng)支付的業(yè)績(jī)補(bǔ)償之現(xiàn)金部分也存在重大不確定性，因此，公司在2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表中未確認(rèn)與吳衛(wèi)文相關(guān)的業(yè)績(jī)補(bǔ)償。
相比之下，聚寶行股票已于2019年3月由廣東省深圳市福田區(qū)人民法院裁定凍結(jié)，保全到期日為2022年3月31日，且聚寶行股票處于首輪凍結(jié)狀態(tài)，因此，公司認(rèn)為收回聚寶行股票的可能性較大，并在2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)為交易性金融資產(chǎn)。金額按照聚寶行股票數(shù)量*2019年12月31日海陸重工股票的收盤(pán)價(jià)確定，即4,421.05萬(wàn)股*3.19 元/股=14,103.16萬(wàn)元，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)損益及遞延所得稅負(fù)債。
（4）2020年度確認(rèn)與業(yè)績(jī)補(bǔ)償相關(guān)的或有對(duì)價(jià)17,684.21萬(wàn)元
2020年12月31日，公司仍只確認(rèn)了聚寶行股票作為交易性金融資產(chǎn)，金額為4,421.05萬(wàn)股*4元/股=17,684.21萬(wàn)元，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)損益及遞延所得稅負(fù)債。
?。?）2021年度確認(rèn)與業(yè)績(jī)補(bǔ)償相關(guān)的或有對(duì)價(jià)30,947.37萬(wàn)元
2021年12月31日，公司仍只確認(rèn)了聚寶行股票作為交易性金融資產(chǎn)，金額為4,421.05萬(wàn)股*7元/股股=30,947.37萬(wàn)元，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)損益及遞延所得稅負(fù)債。
（二）對(duì)業(yè)績(jī)補(bǔ)償即非同一控制下企業(yè)合并形成的或有對(duì)價(jià)進(jìn)行更正的情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一會(huì)計(jì)類(lèi)第1號(hào)》的相關(guān)規(guī)定：“非同一控制下企業(yè)合并形成的或有對(duì)價(jià)中，若購(gòu)買(mǎi)方根據(jù)標(biāo)的公司的業(yè)績(jī)情況確定收回自身股份的數(shù)量，該或有對(duì)價(jià)在購(gòu)買(mǎi)日不滿(mǎn)足“固定換固定”的條件，不屬于一項(xiàng)權(quán)益工具，而是屬于一項(xiàng)金融資產(chǎn)。因此，購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)當(dāng)在購(gòu)買(mǎi)日將該或有對(duì)價(jià)分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)。隨著標(biāo)的公司實(shí)際業(yè)績(jī)的確定，購(gòu)買(mǎi)方能夠確定當(dāng)期應(yīng)收回的自身股份的具體數(shù)量，則在當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表日，該或有對(duì)價(jià)滿(mǎn)足“固定換固定”的條件，應(yīng)將其重分類(lèi)為權(quán)益工具（其他權(quán)益工具），以重分類(lèi)日相關(guān)股份的公允價(jià)值計(jì)量，并不再核算相關(guān)股份的后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)?！?/p>
依照上述規(guī)定，公司根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的條款，并依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2020年4月27日出具《重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明的審核報(bào)告》（大華核字[2020]004568號(hào)）審核確認(rèn)，江南集成3個(gè)年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-138,648.66 萬(wàn)元，能夠確定應(yīng)收回的自身股份的具體數(shù)量，據(jù)此公司向蘇州仲裁委員會(huì)提交恢復(fù)仲裁申請(qǐng)并獲得受理，同期公司也啟動(dòng)了回購(gòu)及注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的程序，因此，2020年該或有對(duì)價(jià)滿(mǎn)足“固定換固定”的條件，應(yīng)將其重分類(lèi)為權(quán)益工具（其他權(quán)益工具），以重分類(lèi)日相關(guān)股份的公允價(jià)值計(jì)量，并不再核算相關(guān)股份的后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)。而實(shí)際上，公司在2020年末、2021年末仍將上述或有對(duì)價(jià)確認(rèn)為金融資產(chǎn)并調(diào)整其公允價(jià)值變動(dòng)損益?；谏鲜鲈颍竟緫?yīng)對(duì)2020年度、2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表中該事項(xiàng)進(jìn)行更正，更正情況如下：
單位：萬(wàn)元
二、更正事項(xiàng)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響
?。?）本公司對(duì)該前期差錯(cuò)采用追溯重述法進(jìn)行更正，相應(yīng)調(diào)整2020年度、2021年度、2022年第一季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目的影響具體如下：（單位均為人民幣“元”）
A、對(duì)2020年一季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
B、對(duì)2020年半年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
C、對(duì)2020年三季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
D、對(duì)2020年三季度本報(bào)告期合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（7月-9月）（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
E、對(duì)2020年年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
F、對(duì)2021年一季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
G、對(duì)2021年半年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
H、對(duì)2021年三季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
I、對(duì)2021年年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
J、對(duì)2022年一季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
?。?）本公司對(duì)該前期差錯(cuò)采用追溯重述法進(jìn)行更正，相應(yīng)調(diào)整2020年度、2021年度、母公司財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目的影響具體如下：（單位均為人民幣“元”）
A、對(duì)2020年一季度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)母公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
B、對(duì)2020年半年度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)母公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
C、對(duì)2020年三季度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)母公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
D、對(duì)2020年三季度本報(bào)告期母公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（7月-9月）（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)母公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
E、對(duì)2020年年度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)母公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
F、對(duì)2021年一季度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)母公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
G、對(duì)2021年半年度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響（未經(jīng)審計(jì)）
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)母公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
H、對(duì)2021年三季度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)母公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
I、對(duì)2021年年度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)母公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
J、對(duì)2022年一季度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目及金額具體影響
注：前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對(duì)母公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目無(wú)影響。
三、會(huì)計(jì)師事務(wù)所就會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
公司聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)出具了審核報(bào)告，詳見(jiàn)與本公告同日刊登在指定信息披露媒體上的《蘇州海陸重工股份有限公司前期重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的審核報(bào)告》（大華核字【2022】0010352號(hào)）。
四、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的審核意見(jiàn)
1、董事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審查，董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19 號(hào)-財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)規(guī)定和要求，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表更加客觀公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況，有利于提高公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公 開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)-財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)規(guī)定和要求，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表更加客觀公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況，因此，我們同意本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及調(diào)整事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)-財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)規(guī)定和要求，董事會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的審議和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表更加客觀公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況，本次更正未損害公司和全體股東的合法權(quán)益。因此我們同意上述會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。
五、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)；
4、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《蘇州海陸重工股份有限公司前期重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的審核報(bào)告》。
特此公告。
蘇州海陸重工股份有限公司董事會(huì)
2022年5月31日
證券代碼：002255 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海陸重工 公告編號(hào)：2022-032
蘇州海陸重工股份有限公司
關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)參股公司提供財(cái)務(wù)資助
暨關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、2019年度，公司二級(jí)全資子公司張家港市合力能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合力能源”）向其持股30%的張家港華興合力能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華興合力”）提供借款4800萬(wàn)元，用于華興合力建設(shè)供熱管網(wǎng)。截至2021年12月31日，華興合力尚余2500萬(wàn)元未歸還合力能源。
2、履行的審議程序：對(duì)于上述未歸還的2500萬(wàn)元余額，公司補(bǔ)充審議程序，經(jīng)本次第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：目前華興合力經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資產(chǎn)負(fù)債率為58.32%，財(cái)務(wù)資助期限到期后，可能出現(xiàn)華興合力不能及時(shí)歸還本金及利息的風(fēng)險(xiǎn)；該事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
蘇州海陸重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可上述關(guān)聯(lián)交易，出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議后，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
該事項(xiàng)未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
一、財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述
１、交易背景
公司全資子公司張家港市格銳環(huán)境工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“格銳環(huán)境”）下設(shè)全資子公司合力能源原來(lái)從事自產(chǎn)蒸汽銷(xiāo)售進(jìn)行區(qū)域集中供熱業(yè)務(wù)。2018年，隨著國(guó)家環(huán)保政策調(diào)整，合力能源面臨小型鍋爐被淘汰、自有資金建設(shè)的客戶(hù)區(qū)域內(nèi)部供熱管網(wǎng)閑置、原有區(qū)域客戶(hù)流失的不利局面，為扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)困境，合力能源改變經(jīng)營(yíng)模式，與擁有蒸汽資源的張家港華興電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華興電力”）商議開(kāi)展合作，投資成立合資公司，新建通往客戶(hù)區(qū)域的管網(wǎng)，連通合力能源原有的區(qū)域內(nèi)部供熱管網(wǎng)，繼續(xù)蒸汽業(yè)務(wù)的購(gòu)銷(xiāo)、保障區(qū)域集中供熱、增加盈利能力。
?。?、協(xié)議主要內(nèi)容
2019年2月28日，格銳環(huán)境召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了合力能源與華興電力的《供熱合作框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《合作協(xié)議》”），《合作協(xié)議》約定：合力能源與華興電力成立合資公司華興合力，合力能源持股30%，華興電力持股70%，合作進(jìn)行蒸汽銷(xiāo)售事宜。雙方共同建設(shè)管道實(shí)施集中供熱，管網(wǎng)建設(shè)資金由合力能源以借貸形式給華興合力，華興合力支付利息。
據(jù)此本次會(huì)議同時(shí)審議通過(guò)了合力能源向華興合力提供4800萬(wàn)元建設(shè)期借款，并簽訂《借款合同》。根據(jù)《借款合同》約定，借款金額4800萬(wàn)元，年利率7%，最早將于華興電力在華興合力成立三年后收購(gòu)其供熱管網(wǎng)資產(chǎn)前清償完畢，同時(shí)約定其每年還款本金不低于800萬(wàn)元。
截至2019年12月31日，一次性借款資金余額為4800萬(wàn)元，2020年12月31日，一次性借款資金余額為3300萬(wàn)元，截至2021年12月31日，一次性借款資金余額為2500萬(wàn)元。
二、被資助對(duì)象的基本情況
1、公司名稱(chēng)：張家港華興合力能源有限公司
2、注冊(cè)地址：張家港市樂(lè)余鎮(zhèn)東興村5幢
3、法定代表人：鞏家富
4、注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元
5、經(jīng)營(yíng)范圍：熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；管道運(yùn)輸服務(wù)（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；熱力管網(wǎng)建設(shè)；熱水供應(yīng)；合同能源管理、綜合節(jié)能技術(shù)咨詢(xún)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
6、成立日期：2019年4月10日
7、財(cái)務(wù)狀況
最近一年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額6,939.51萬(wàn)元、負(fù)債總額4,047.13萬(wàn)元、歸屬于母公司的所有者權(quán)益2,892.38萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入5,542.29萬(wàn)元、凈利潤(rùn)800.66萬(wàn)元、或有事項(xiàng)涉及的總額0元。
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）6.3.3條的規(guī)定，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，認(rèn)定華興合力為公司關(guān)聯(lián)方。
10、華興合力其他股東情況
張家港華興電力有限公司持有華興合力70%股權(quán)。公司、格銳環(huán)境、合力能源與華興電力均無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，前期亦未同其發(fā)生過(guò)任何交易。
11、經(jīng)查詢(xún)，華興合力不屬于失信被執(zhí)行人。
三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)《借款合同》約定，借款金額4800萬(wàn)元，年利率7%，定期付息，逐年歸還本金，華興合力出售管網(wǎng)資產(chǎn)前，應(yīng)先清償完畢借款，同時(shí)約定其每年還款本金不低于800萬(wàn)元。
四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
截至目前借款合同實(shí)施情況：按照合力能源與華興合力簽訂的《借款合同》，2019年度產(chǎn)生利息106.03萬(wàn)元，華興合力付息106.03萬(wàn)元；2020年度產(chǎn)生利息316.62萬(wàn)元，華興合力償還本息合計(jì)1,816.62萬(wàn)元（其中本金1500萬(wàn)元）；2021年度產(chǎn)生利息216.13萬(wàn)元；華興合力償還本息合計(jì)1,016.13萬(wàn)元（其中本金800萬(wàn)元）。目前合作項(xiàng)目按《合作協(xié)議》約定正常運(yùn)作，資金按《借款合同》正常履行，不會(huì)影響公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展及資金使用。
如上所述，該事項(xiàng)主要是合作協(xié)議的雙方為利用自身資源，投資合作伴生的財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)，公司子公司錯(cuò)誤理解為投資合作事宜，未進(jìn)行上市公司財(cái)務(wù)資助審批程序，上述事項(xiàng)屬于公司其他關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司非經(jīng)營(yíng)性占用資金，目前將未歸還的2500萬(wàn)元余額，補(bǔ)充上市公司財(cái)務(wù)資助審批的流程，以期符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
整改措施：公司將補(bǔ)充借款余額2500萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助審批流程；加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，強(qiáng)化相關(guān)人員責(zé)任意識(shí)；密切關(guān)注《合作協(xié)議》進(jìn)展，督促協(xié)議雙方按照《合作協(xié)議》、《借款合同》條款約定嚴(yán)格履行；督促增加還款保證措施；持續(xù)關(guān)注華興合力還款情況，不定期查閱會(huì)計(jì)憑證，保證合力能源按時(shí)進(jìn)行款項(xiàng)清收。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
合力能源為華興合力提供借款資金，是基于保障華興合力供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，合力能源可以整合原有資源，開(kāi)展新的運(yùn)營(yíng)模式，在實(shí)現(xiàn)投資收益的同時(shí)，獲取利息收入，進(jìn)一步增加核心競(jìng)爭(zhēng)力。華興合力按照《借款合同》，嚴(yán)格履行還款義務(wù)，未發(fā)生過(guò)逾期還款逾期付息的情形，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍之內(nèi)。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)
1、事前認(rèn)可意見(jiàn)：經(jīng)審查，我們認(rèn)為公司本次補(bǔ)充合力能源、華興電力合作協(xié)議伴生的財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)余額審批的流程，以期符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，不存在損害公司及所有股東，尤其是中小股東利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性，我們一致同意將此事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立意見(jiàn)：本次公司二級(jí)全資子公司合力能源就與華興電力的合作協(xié)議向其參股公司華興合力提供財(cái)務(wù)資助2500萬(wàn)元，進(jìn)行管網(wǎng)建設(shè)，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，有利于合力能源改變?cè)械慕?jīng)營(yíng)劣勢(shì)，整合原有資源，開(kāi)展新的運(yùn)營(yíng)模式，在實(shí)現(xiàn)投資收益的同時(shí)，能獲取利息收入，進(jìn)一步增加核心競(jìng)爭(zhēng)力，上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，我們會(huì)督促公司增加還款保證、降低風(fēng)險(xiǎn)。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平和公正的原則，且補(bǔ)提交關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。因此，我們同意上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。
七、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額
截至披露日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外資助余額為2715萬(wàn)元，占公司最近一期（2021年度更正后）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為0.90%，公司不存在逾期未收回財(cái)務(wù)資助金額的情況。
特此公告。
蘇州海陸重工股份有限公司董事會(huì)
2022年5月31日
證券代碼：002255 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海陸重工 公告編號(hào)：2022-033
蘇州海陸重工股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州海陸重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年6月16日召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次： 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及審議事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，提案內(nèi)容明確并在法定期限內(nèi)公告。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年6月16日下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2022年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間為：2022年6月16日上午9:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇一種方式表決，如果同一表決出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年6月10日。
7、出席對(duì)象
?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于2022年6月10日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省張家港市東南大道一號(hào)公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼
上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年5月31日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需要對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
1）個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶(hù)卡和持股憑證進(jìn)行登記；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡、持股憑證和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；
2）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶(hù)卡、持股憑證和加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；
3）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣，須在 2022年6月15日下午16:30點(diǎn)前送達(dá)本公司證券投資部），不接受電話登記和會(huì)議當(dāng)天登記。
2、登記時(shí)間：2022年6月15日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:30）。
3、登記地點(diǎn)：江蘇省張家港市東南大道一號(hào)公司證券投資部。
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián) 系 人：陳敏
聯(lián)系電話：0512-58913056
傳 真：0512-58683105
郵政編碼：215618
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的交通、食宿費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蘇州海陸重工股份有限公司董事會(huì)
2022年5月31日
海陸重工
