深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)秘書辭職及聘任董事會(huì)秘書的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 公司董事會(huì)于近日收到黃天朗先生提交的不再兼任董事會(huì)秘書的書面報(bào)告?；诠ぷ髦匦恼{(diào)整，為了更好的履行財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)，黃天朗先生辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。 辭去董事會(huì)秘書職務(wù)后，黃天朗先生仍在公司任職，擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，繼續(xù)全面主持公司財(cái)務(wù)工作。截至 本公告披露日，黃天朗先生持有公司股份3,900,000 股。黃天朗先生任董事會(huì)秘書期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)黃天朗先生為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！ 經(jīng)董事長提名，公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》，聘任呂楓先生為公司董事會(huì)秘書，任期與第七屆董事會(huì)一致。 呂楓先生具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，并已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，符合董事會(huì)秘書的任職條件，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定禁止擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。 呂楓先生聯(lián)系方式如下： 電話號(hào)碼：0755-26525166 傳真號(hào)碼：0755-26639599 電子郵箱：das@chn-das.com 通訊地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南三路 7 號(hào)達(dá)實(shí)大廈。特此公告。

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　　2022 年 5 月 31 日