本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2022年6月1日

　　(二)股東大會召開的地點：青島市嶗山區(qū)海爾路83號金鼎大廈37樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長徐恭藻先生主持。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席6人，獨立董事戴國強、孫建強、姜省路因工作原因未能出席；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事禹曉、姜全青、張洪建因工作原因未能出席；

　　3、公司董事會秘書吳磊出席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于重新調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　出席會議的股東丁琳、王文、胡培峰、胥德才、吳磊為激勵對象，已對本議案回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（青島）律師事務(wù)所

　　律師：孫志芹、劉昭坤

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、北京市金杜（青島）律師事務(wù)所出具的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　利群商業(yè)集團股份有限公司

　　2022年6月2日