聲明人李玉華，作為北京【北摩高科(002985)、股吧】摩擦材料股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　是          □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　√是 □ 否    □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　√是 □ 否       □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　√是 □ 否       □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　√是 □ 否       □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　√是 □ 否    □ 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　√是 □ 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人（簽署）：

　　2022年6月2日

　　證券代碼：002985        證券簡(jiǎn)稱：北摩高科       公告編號(hào)：2022-030

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于2022年6月2日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，獨(dú)立董事對(duì)本次換屆選舉的提名程序、表決程序及董事候選人的任職資格等進(jìn)行了審查，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　公司第三屆董事會(huì)由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。經(jīng)第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意提名王淑敏女士、陳劍鋒先生、王飛女士、肖凱先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見附件）；同意提名趙彥彬先生、季學(xué)武先生、李玉華先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見附件）。上述董事候選人具備擔(dān)任上市公司董事的資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　公司第三屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)不低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。獨(dú)立董事候選人趙彥彬先生、季學(xué)武先生和李玉華先生均已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，其中，李玉華先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

　　按照相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性須經(jīng)深圳證券交易所備案審查無(wú)異議后，方可與其他四名非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司第三屆董事會(huì)董事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，其中非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的表決將分別進(jìn)行。上述董事候選人如經(jīng)股東大會(huì)表決當(dāng)選，任期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。

　　公司第二屆董事會(huì)董事在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)各位董事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月3日