證券代碼：603066 證券簡稱：音飛儲存 公告編號：2022-037

　　南京音飛儲存設(shè)備（集團）股份有限公司

　　關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、本次交易的基本情況

　　南京音飛儲存設(shè)備（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買北京伍強智能科技有限公司（以下簡稱“伍強智能”）100%股權(quán)并募集配套資金事項（以下簡稱“本次交易”）。

　　二、本次交易的進展情況

　　2022年6月2日，公司召開第四屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。同日，公司發(fā)布《音飛儲存關(guān)于披露資產(chǎn)重組預(yù)案暨股票復(fù)牌的提示性公告》（公告編號：2022-028），公司股票于2022年6月6日開市起復(fù)牌。

　　2022年6月12日，公司收到上海證券交易所上市公司管理一部下發(fā)的《關(guān)于對南京音飛儲存設(shè)備（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的審核意見函》（上證公函【2022】0589號）（以下簡稱“《審核意見函》”），具體內(nèi)容詳見公司發(fā)布的《音飛儲存關(guān)于收到上海證券交易所<關(guān)于對南京音飛儲存設(shè)備（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的審核意見函>的公告》（公告編號：2022-031）。

　　公司及相關(guān)中介機構(gòu)就《審核意見函》所列問題進行落實與回復(fù)，并對本次交易相關(guān)的信息披露文件進行了修訂、補充和完善，具體內(nèi)容詳見公司于 2022年6月21日發(fā)布的《音飛儲存關(guān)于上海證券交易所<關(guān)于對南京音飛儲存設(shè)備(集團)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的審核意見函>的回復(fù)公告》（公告編號：2022-032）。

　　截至本公告披露日，公司及有關(guān)各方正在有序推進本次交易的相關(guān)工作，本次交易相關(guān)的審計、評估及盡職調(diào)查等各項工作仍在進行中，后續(xù)公司將根據(jù)本次交易的進展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、風(fēng)險提示

　　本次交易尚需履行必要的決策程序，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性。公司將根據(jù)相關(guān)事項進展情況，按照有關(guān)要求，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告，理性投資并注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　南京音飛儲存設(shè)備（集團）股份有限公司董事會

　　2022年7月22日