證券代碼：000558 證券簡稱：【萊茵體育(000558)、股吧】 公告編號(hào)：2022-014

　　萊茵達(dá)體育發(fā)展股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　萊茵達(dá)體育發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)于2022年2月16日以電話、微信、電子郵件等方式向全體董事送達(dá)第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知，本次會(huì)議于2022年2月21日下午2:30在四川省成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國際中心D座1903公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于三級(jí)全資子公司香港萊茵達(dá)投資有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)展情況暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意浙江萊茵達(dá)投資管理有限公司（以下簡稱“浙江萊茵達(dá)”）以人民幣2,600萬元的價(jià)格將持有的香港萊茵達(dá)投資有限公司（以下簡稱“香港萊茵達(dá)”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給萊茵達(dá)控股，由浙江萊茵達(dá)與萊茵達(dá)控股簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同（股權(quán)類）》及補(bǔ)充協(xié)議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日登載于、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上的《關(guān)于下屬全資子公司浙江萊茵達(dá)投資管理有限公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持香港萊茵達(dá)投資有限公司100%股權(quán)進(jìn)展情況暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

　　關(guān)聯(lián)董事酈琦、丁士威對(duì)本議案回避表決。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避。

　　三、備查文件

　　1．公司第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

　　2．獨(dú)立董事關(guān)于三級(jí)全資子公司香港萊茵達(dá)投資有限公司100% 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)展情況暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；

　　3. 獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4. 產(chǎn)權(quán)交易合同及補(bǔ)充協(xié)議。

　　特此公告。

　　萊茵達(dá)體育發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二二年二月二十二日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：