本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年2月28日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)臨港工業(yè)園A區(qū)11號(hào)公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)羅愛(ài)平先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人。

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)陳劍良先生出席本次會(huì)議，其他高管列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、 逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

　　2.01、議案名稱(chēng)：本次發(fā)行證券的種類(lèi)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.02、議案名稱(chēng)：發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.03、議案名稱(chēng)：票面金額和發(fā)行價(jià)格

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.04、議案名稱(chēng)：債券期限

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.05、議案名稱(chēng)：債券利率

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.06、議案名稱(chēng)：還本付息的期限和方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.07、議案名稱(chēng)：轉(zhuǎn)股期限

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.08、議案名稱(chēng)：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.09、議案名稱(chēng)：轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.10、議案名稱(chēng)：轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理辦法

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.11、議案名稱(chēng)：贖回條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.12、議案名稱(chēng)：回售條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.13、議案名稱(chēng)：轉(zhuǎn)股后的股利分配

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.14、議案名稱(chēng)：發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.15、議案名稱(chēng)：向原股東配售的安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.16、議案名稱(chēng)：債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.17、議案名稱(chēng)：本次募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.18、議案名稱(chēng)：擔(dān)保事項(xiàng)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.19、議案名稱(chēng)：募集資金存管

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.20、議案名稱(chēng)：本次發(fā)行方案的有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱(chēng)：《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案2已逐項(xiàng)表決通過(guò)各項(xiàng)子議案。

　　2、議案1至議案10屬于特別決議議案，均已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　3、議案1至議案11對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

　　律師：付雄師、吳任桓

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次會(huì)議的通知和召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　廣東芳源環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月1日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：