本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決或修改提案的情況。

　　2、本次股東大會無新增議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、會議召開的時間

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2022年2月28日(星期一)下午14:00

　　(2)網(wǎng)絡投票時間為：2022年2月28日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年2月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年2月28日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、會議的召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　3、會議的召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號漢威國際三區(qū)4號樓5層。

　　4、會議的召集人：公司董事會

　　5、會議的主持人：公司董事長李赫先生

　　6、會議的合規(guī)性：會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法有效。

　　(二)會議出席情況

　　1、出席會議的股東及股東授權委托代表人數(shù)共計15人，代表股份92,581,862股，占公司有表決權股份總數(shù)的45.6518%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共7人，代表股份82,814,329股，占公司有表決權股份總數(shù)的40.8355%;通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東8人，代表股份9,767,533股，占公司有表決權股份總數(shù)的4.8163%。

　　出席本次會議持有公司股份的中小投資者共8人，代表股份9,767,533股，占公司有表決權股份總數(shù)的4.8163%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議。

　　3、公司聘請的北京市君澤君律師事務所律師列席并見證了本次會議，出具了《北京市君澤君律師事務所關于北京華遠意通熱力科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見》。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結合的方式，對所審議的議案進行了表決。本次股東大會各項議案表決結果如下：

　　1、審議通過《關于轉讓全資子公司股權暨被動形成財務資助的議案》

　　表決情況：同意92,553,962股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9699%;反對27,900股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0301%;棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意9,739,633股，占出席會議中小股東所持股份的99.7144%;反對27,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.2856%;棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結果：本議案已獲得通過。

　　2、審議通過《關于轉讓二級全資子公司股權暨被動形成財務資助的議案》

　　表決情況：同意92,553,962股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9699%;反對27,900股，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0301%;棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，出席本次會議的中小投資者表決情況：同意9,739,633股，占出席會議中小股東所持股份的99.7144%;反對27,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.2856%;棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結果：本議案已獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市君澤君律師事務所顏菼律師、張賽婭律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見。北京市君澤君律師事務所律師認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格、召集人主體資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年第一次臨時股東大會決議;

　　2、《北京市君澤君律師事務所關于北京華遠意通熱力科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見》。

　　特此公告。

　　北京華遠意通熱力科技股份有限公司董事會

　　2022年3月1日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：