本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次限售股上市流通數(shù)量為41,916,164股

　　● 本次限售股上市流通日期為2022年3月7日

　　一、 本次限售股上市的類型

　　1、限售類型：

　　非公開發(fā)行限售股。

　　2、核準(zhǔn)時(shí)間

　　2020年9月21日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2303號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過161,434,989股股份。

　　3、股份發(fā)行情況

　　2021年9月，公司向4名對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行數(shù)量41,916,164股，股票面值人民幣1.00元/股，發(fā)行價(jià)格人民幣3.34元/股。

　　4、股份登記時(shí)間

　　本次非公開發(fā)行的股份于2021年9月6日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)，中登上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

　　5、鎖定期安排

　　自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本由538,131,370股增加至580,047,534股，其中無限售條件流通股為538,131,370股，有限售條件流通股為41,916,164股。

　　2020年，公司發(fā)行了人民幣38,400萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券并自2020年10月26日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。自本次非公開發(fā)行股份完成后至今，因部分“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票，公司股本增加了18,470股無限售條件流通股，公司總股本由580,047,534股增加至580,066,004股，其中無限售條件流通股為538,149,840股，有限售條件流通股為41,916,164股。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》與《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，限售股份在本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。4名認(rèn)購對(duì)象承諾：認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　截至本公告日，4名認(rèn)購對(duì)象均履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”）發(fā)表核查意見如下：

　　公司本次限售股上市流通符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。公司對(duì)上述內(nèi)容的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　海通證券對(duì)公司本次限售股份上市流通事項(xiàng)無異議。

　　五、本次限售股上市流通情況

　　1、本次解除限售股上市流通日期為2022年3月7日（星期一）；

　　2、本次解除限售股的數(shù)量為41,916,164股，占公司總股本的7.23%；

　　3、本次限售股可上市流通情況如下：

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　　六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

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　　七、上網(wǎng)公告附件

　　《海通證券股份有限公司關(guān)于上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行限售股上市流通的核查意見》

　　特此公告。

　　上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月2日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：