證券代碼：601015 證券簡稱：陜西黑貓 公告編號(hào)：2022-008

　　陜西黑貓焦化股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱 公司）第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2022年2月26日向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2022年3月1日在公司會(huì)議室通過現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1.審議通過《關(guān)于新疆黑貓煤化工有限公司增資的議案》。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。表決結(jié)果：通過。

　　同意注冊(cè)資本1,000萬元的全資子公司新疆黑貓煤化工有限公司增加注冊(cè)資本，由公司與庫車金牛立業(yè)能源有限公司共同向新疆黑貓煤化工有限公司增加注冊(cè)資本至50,000萬元，增資完成后，公司與庫車金牛立業(yè)能源有限公司出資比例分別為70%、30%。

　　2.審議通過關(guān)于控股子公司摘牌股權(quán)出讓項(xiàng)目的議案。

　　表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。表決結(jié)果：通過。

　　同意公司控股子公司通過北京產(chǎn)權(quán)交易所摘牌某股權(quán)出讓項(xiàng)目。

　　若摘牌成功，公司將履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　陜西黑貓焦化股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月3日

　　證券代碼：601015 證券簡稱：陜西黑貓 公告編號(hào)：2022-009

　　陜西黑貓焦化股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展需要，陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱 公司）全資子公司新疆黑貓煤化工有限公司（簡稱 新疆黑貓）擬引入新投資者庫車金牛立業(yè)能源有限公司（簡稱 庫車金牛），同時(shí)公司與庫車金牛共同對(duì)新疆黑貓進(jìn)行增資。

　　●增資金額：新疆黑貓的現(xiàn)有注冊(cè)資本為1,000萬元，本次增資49,000萬元，其中公司以自有資金增資34,000萬元；庫車金牛以自有資金增資15,000萬元。增資完成后，新疆黑貓注冊(cè)資本變更為50,000萬元，公司與庫車金牛持股比例分別為70%、30%。

　　●本次對(duì)全資子公司增資擴(kuò)股事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　一、本次增資概述

　　1.本次增資基本情況

　　2021年9月，公司在新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)庫車市投資設(shè)立了全資子公司新疆黑貓，注冊(cè)資本1,000萬元。截止目前，新疆黑貓主要開展煤炭開采、焦炭及煤化工項(xiàng)目調(diào)研、數(shù)據(jù)采集、分析、評(píng)價(jià)、整體規(guī)劃設(shè)計(jì)、申報(bào)等工作。

　　為了增強(qiáng)新疆黑貓投資實(shí)力，現(xiàn)擬引入庫車金牛作為新投資者，與公司共同向新疆黑貓?jiān)黾幼?cè)資本49,000萬元，其中公司增資34,000萬元，庫車金牛增資15,000萬元，增資完成后，新疆黑貓注冊(cè)資本變更為50,000萬元，公司與庫車金牛持股比例分別為70%、30%。

　　2.董事會(huì)審議情況

　　2022年3月1日，公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于新疆黑貓煤化工有限公司增資的議案》。

　　3.根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)有權(quán)審議批準(zhǔn)本次增資擴(kuò)股事宜，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次增資擴(kuò)股不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

　　二、增資方基本情況

　　1. 庫車金牛基本情況

　　■

　　2. 庫車金牛股權(quán)情況：王建強(qiáng)持股比例90%，劉要東持股比例10%。

　　三、本次增資標(biāo)的情況

　　1.基本情況

　　■

　　截止目前，新疆黑貓主要開展煤炭開采、焦炭及煤化工項(xiàng)目調(diào)研等工作，尚未開展實(shí)際經(jīng)營。

　　2.增資方式

　　公司以自有資金對(duì)新疆黑貓?jiān)鲑Y34,000萬元，庫車金牛以自有資金對(duì)新疆黑貓?jiān)鲑Y15,000萬元。

　　3.增資前后出資結(jié)構(gòu)情況

　　■

　　四、《增資擴(kuò)股協(xié)議》主要內(nèi)容：

　　1.協(xié)議簽署方

　　甲方：陜西黑貓焦化股份有限公司

　　乙方：庫車金牛立業(yè)能源有限公司

　　丙方（標(biāo)的）：新疆黑貓煤化工有限公司

　　2.增資額度

　　丙方新增注冊(cè)資本人民幣49,000萬元，全部為貨幣出資，其中：甲方認(rèn)繳人民幣34,000萬元；乙方認(rèn)繳人民幣15,000萬元。

　　3.增資款支付安排

　　2022年3月31日前，甲方應(yīng)實(shí)繳4,200萬元人民幣（已實(shí)繳300萬元）、乙方應(yīng)實(shí)繳1,800萬元人民幣，雙方實(shí)際共同出資至6,000萬元，剩余出資由甲乙雙方在2037年3月31日前繳足。

　　五、本次增資對(duì)上市公司的影響

　　新疆黑貓本次增資擴(kuò)股引入庫車金牛作為新投資者，有利于優(yōu)化新疆黑貓資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)新疆黑貓實(shí)力，促進(jìn)新疆黑貓的快速發(fā)展。

　　本次增資不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在嚴(yán)重?fù)p害公司及中小股東利益的情況。

　　六、本次增資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次增資是公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展作出的慎重決策，新疆黑貓未來的運(yùn)營，可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)營管理等因素影響，對(duì)此，公司將密切關(guān)注、研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)走勢(shì)，采取積極的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營策略，結(jié)合實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，積極防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　陜西黑貓焦化股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月3日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：