證券代碼：002026　　 　 證券簡稱：山東威達(dá)　　　 公告編號(hào)：2022-026

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于2022年3月2日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2022年3月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。其中，獨(dú)立董事萬勇先生、張?zhí)m田先生、黃賓先生和董事梁勇先生以通訊表決的方式出席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長楊明燕女士主持，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　1、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的議案》；

　　其中，關(guān)聯(lián)董事楊明燕女士、楊桂模先生、梁勇先生回避表決。

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022XAAA40046號(hào)《關(guān)于山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的專項(xiàng)說明鑒證報(bào)告》鑒證，截至2022年2月20日，公司使用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為47,348,319.24元，公司擬用募集資金 47,348,319.24元對(duì)該部分預(yù)先投入的自籌資金進(jìn)行置換。

　　公司獨(dú)立董事以及保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司對(duì)該議案發(fā)表了同意的意見。

　　《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的公告》刊登在2022年3月8日的《證券時(shí)報(bào)》、。

　　2、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》；

　　其中，關(guān)聯(lián)董事楊明燕女士、楊桂模先生、梁勇先生回避表決。

　　結(jié)合公司2020年非公開發(fā)行募投項(xiàng)目的建設(shè)需要及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，公司擬使用募集資金5,000萬元向全資子公司上海拜騁電器有限公司增資。本次增資不增加上海拜騁的注冊(cè)資本，全部計(jì)入資本公積，用于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施和建設(shè)。

　　公司獨(dú)立董事以及保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司對(duì)該議案發(fā)表了同意的意見。

　　《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》刊登在2022年3月8日的《證券時(shí)報(bào)》、。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月8日

　　證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達(dá) 公告編號(hào)：2022-027

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于2022年3月2日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2022年3月7日以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事曹信平女士主持，會(huì)議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　1、會(huì)議以2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的議案》；

　　其中，關(guān)聯(lián)監(jiān)事曹信平女士回避表決。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)及審議程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，與公司募集資金項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東利益的情況，同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金事項(xiàng)。

　　《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》刊登在2022年3月8日的、《證券時(shí)報(bào)》。

　　2、會(huì)議以2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》；

　　其中，關(guān)聯(lián)監(jiān)事曹信平女士回避表決。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司上海拜騁電器有限公司增資，是基于公司2020年非公開發(fā)行項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)需要，有利于穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的行為。因此，我們同意該議案。

　　《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》刊登在2022年3月8日的《證券時(shí)報(bào)》、。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2022年3月8日

　　證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達(dá) 公告編號(hào)：2022-029

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月7日召開第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金5,000萬元對(duì)公司全資子公司上海拜騁電器有限公司（以下簡稱“上海拜騁”）進(jìn)行增資，用以實(shí)施公司2020年度非公開發(fā)行“擴(kuò)增智能新能源儲(chǔ)能電源自動(dòng)化組裝車間”項(xiàng)目、“新能源儲(chǔ)能電源研發(fā)中心”項(xiàng)目?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、本次募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3143號(hào)）核準(zhǔn)，公司完成非公開發(fā)行17,500,165股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣9.08元，募集資金總額為人民幣158,901,498.20元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用總計(jì)人民幣3,860,000.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣155,041,498.20元。上述募集資金的到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了XYZH/2021XAAA40586號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

　　根據(jù)《公司2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》（二次修訂稿），本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于如下項(xiàng)目：

　　■

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況及本次增資計(jì)劃概述

　　公司全資子公司上海拜騁是公司2020年度非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目的實(shí)施主體。結(jié)合公司2020年非公開發(fā)行募投項(xiàng)目的建設(shè)需要及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，為提高募集資金的使用效率，公司計(jì)劃以分期增資的方式實(shí)施增資計(jì)劃。

　　（一）歷次增資情況

　　■

　?。ǘ┍敬卧鲑Y計(jì)劃

　　公司本次擬繼續(xù)使用募集資金5,000萬元向全資子公司上海拜騁增資。本次增資不增加上海拜騁的注冊(cè)資本，全部計(jì)入資本公積，用于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施和建設(shè)。

　　三、本次增資對(duì)象的基本情況

　　1、公司名稱：上海拜騁電器有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310114631237231B

　　3、類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　4、成立日期：1998年11月18日

　　5、注冊(cè)資本：9,000萬元人民幣

　　6、住所：嘉定區(qū)滬宜公路5937號(hào)

　　7、法定代表人：楊桂模

　　8、經(jīng)營范圍：電動(dòng)工具開關(guān)及配件的生產(chǎn)，電子元件及組件制造（除印刷電路板，除有分割、焊接、酸洗或有機(jī)溶劑清洗工藝），家用電器、金屬材料、金屬制品、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、電氣設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電子元器件、包裝材料、橡塑制品的銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

　　9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有上海拜騁100%股權(quán)。

　　10、最近一年一期主要財(cái)務(wù)信息

　　單位：萬元

　　■

　　四、本次增資的目的和對(duì)公司的影響

　　公司本次以募集資金對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施主體上海拜騁進(jìn)行增資，并將該部分資金用于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，有利于保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，還有利于提高募集資金的使用效率，保障募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)步實(shí)施，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，也不存在影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和損害股東利益的情形。

　　五、本次增資后對(duì)募集資金的管理

　　本次增資款將存放于上海拜騁在交通銀行股份有限公司上海嘉定支行開設(shè)的募集資金專用帳戶中，由項(xiàng)目實(shí)施主體上海拜騁用于指定的募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。公司及上海拜騁將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定規(guī)范使用募集資金。

　　六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序

　　公司于2022年3月7日召開第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　七、董事會(huì)意見

　　公司本次使用募集資金向全資子公司上海拜騁電器有限公司增資是基于公司2020年非公開發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)需要，有利于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。因此，董事會(huì)同意公司本次使用募集資金向全資子公司上海拜騁電器有限公司增資。

　　八、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，本次使用募集資金向全資子公司上海拜騁增資，符合募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營需要，有利于穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程。上述事項(xiàng)履行了必要的決策程序，沒有變相改變募集資金的投資方向，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及中小股東利益的行為，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。我們同意公司本次使用募集資金對(duì)上海拜騁電器有限公司進(jìn)行增資。

　　九、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司上海拜騁電器有限公司增資，是基于公司2020年非公開發(fā)行項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)需要，有利于穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的行為。因此，監(jiān)事會(huì)同意該議案。

　　十、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

　　公司保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目有利于保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，上述募集資金的使用方式?jīng)]有改變募集資金投向，不存在損害股東利益的情況。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)。

　　十一、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)公司第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司的核查意見。

　　特此公告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月8日

　　證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達(dá) 公告編號(hào)：2022-028

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目

　　資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東威達(dá)”）于2022年3月7日召開第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的議案》，同意公司使用募集資金47,348,319.24元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3143號(hào)）核準(zhǔn)，公司完成非公開發(fā)行人民幣普通股17,500,165股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣9.08元，募集資金總額為158,901,498.20元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用總計(jì)3,860,000.00元后，實(shí)際募集資金凈額為155,041,498.20元。該等募集資金的到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了XYZH/2021XAAA40586號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　截至2022年3月2日，公司已累計(jì)投入募投項(xiàng)目的募集資金金額為143.85萬元（不包含已投入的自有資金），使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為7,000.00萬元，募集資金余額為8,374.04萬元（含利息1.55萬元、理財(cái)收益12.21萬元），全部存放于公司募集資金專戶。

　　二、募集資金置換先期投入的實(shí)施

　　根據(jù)《公司2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》（二次修訂稿），本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于如下項(xiàng)目：

　　■

　　在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金解決。

　　截至2022年2月20日，公司使用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為47,348,319.24元。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，公司本次擬使用募集資金47,348,319.24元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，具體情況如下：

　　單位：元

　　■

　　注：本期置換金額含用地及施工保證金1,299,993.00元，上述支出待保證期滿后將退回募集資金專戶。

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了XYZH/2022XAAA40046號(hào)《關(guān)于山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的專項(xiàng)說明鑒證報(bào)告》。

　　公司本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司本次募集資金置換行為未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

　　三、本次置換事項(xiàng)履行的審批程序和相關(guān)意見

　　1、董事會(huì)審議情況

　　公司于2022年3月7日召開第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的議案》，同意公司使用募集資金47,348,319.24元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金47,348,319.24元，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。公司募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，我們一致同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金。

　　3、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司于2022年3月7日召開第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)及審議程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，與公司募集資金項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東利益的情況，同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金事項(xiàng)。

　　4、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用募集資金4,734.83萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均已發(fā)表了明確同意意見，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）亦已進(jìn)行了專項(xiàng)審核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金的使用不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，國金證券對(duì)山東威達(dá)本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金無異議。

　　5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的鑒證結(jié)論

　　公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)，已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了XYZH/2022XAAA40046號(hào)《關(guān)于山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的專項(xiàng)說明鑒證報(bào)告》。

　　四、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　3.公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4. 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的專項(xiàng)鑒證報(bào)告；

　　5、保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司出具的核查意見。

　　特此公告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2022年3月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：