證券代碼：603258 證券簡稱：【電魂網(wǎng)絡(luò)(603258)、股吧】 公告編號：2022-009

　　杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

　　第四屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月7日以通訊表決方式召開第四屆董事會第五次會議。會議通知已于2022年3月2日以郵件方式告知各位董事。本次會議應(yīng)參會董事7名，實(shí)際參會董事7名。會議的召集與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長胡建平先生主持，與會董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議并以記名投票的方式進(jìn)行表決。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立控股孫公司的議案》

　　表決情況：7票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。

　　董事會同意公司控股子公司廈門游動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司以自有資金出資人民幣3,000萬元設(shè)立廈門開游盛世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（暫定名，以實(shí)際工商注冊名稱為準(zhǔn)）。

　　議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、、上的《關(guān)于投資設(shè)立控股孫公司的公告》（公告編號：2022-010）。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月7日

　　證券代碼：603258 證券簡稱：電魂網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2022-010

　　杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

　　關(guān)于投資設(shè)立控股孫公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：廈門開游盛世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，以下簡稱“開游盛世”）

　　●投資金額：開游盛世注冊資本人民幣3,000萬元，公司控股子公司廈門游動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司以自有資金出資人民幣3,000萬元，占比100%。

　　●本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●風(fēng)險(xiǎn)提示：本次設(shè)立控股孫公司事項(xiàng)尚需相關(guān)主管部門備案或?qū)徟?，能否取得相關(guān)的備案或?qū)徟?，以及最終取得備案或?qū)徟鷷r(shí)間存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。本次投資的標(biāo)的公司尚未設(shè)立，相關(guān)業(yè)務(wù)尚未開展。同時(shí)，可能面臨宏觀政策調(diào)控、市場變化、經(jīng)營管理等方面的不確定因素，標(biāo)的公司可能存在業(yè)務(wù)進(jìn)展遲緩等不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、對外投資概況

　?。ㄒ唬ν馔顿Y的基本情況

　　根據(jù)杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際經(jīng)營需要，公司控股子公司廈門游動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“游動網(wǎng)絡(luò)”）擬以自有資金人民幣3,000萬元投資設(shè)立廈門開游盛世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（暫定名，以實(shí)際工商注冊名稱為準(zhǔn)），設(shè)立完成后，游動網(wǎng)絡(luò)持有開游盛世100%股份，公司通過游動網(wǎng)絡(luò)間接持有開游盛世80%股份。

　?。ǘ┒聲徸h情況

　　2022年3月7日，公司召開第四屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立控股孫公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及公司《對外投資管理制度》的規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)屬于董事會審批權(quán)限，無須提交股東大會審議。

　　本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　公司名稱：廈門開游盛世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

　　注冊資本：3,000萬元人民幣

　　注冊地址：廈門火炬高新區(qū)軟件園三期誠毅北大街62號209單元0052號

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：軟件開發(fā)；動漫游戲開發(fā)；數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；技術(shù)進(jìn)出口；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；平面設(shè)計(jì)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報(bào)刊出版單位）；玩具、動漫及游藝用品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；日用品批發(fā)；停車場服務(wù)；物業(yè)管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：第二類增值電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　出資方式：貨幣

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　■

　　上述擬設(shè)立控股孫公司的基本信息以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　本次投資設(shè)立開游盛世是根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際經(jīng)營需要，有利于進(jìn)一步完善、優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)體系及結(jié)構(gòu)。公司本次投資設(shè)立控股孫公司，納入公司合并報(bào)表范圍，本次投資事項(xiàng)所需資金全部來源于游動網(wǎng)絡(luò)自有資金。鑒于開游盛世尚未設(shè)立、運(yùn)營，短期內(nèi)不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響；長期來看，該項(xiàng)投資對公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響，尚存在不確定性。

　　四、對外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次設(shè)立控股孫公司事項(xiàng)尚需相關(guān)主管部門備案或?qū)徟芊袢〉孟嚓P(guān)的備案或?qū)徟?，以及最終取得備案或?qū)徟鷷r(shí)間存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。本次投資的標(biāo)的公司尚未設(shè)立，相關(guān)業(yè)務(wù)尚未開展。同時(shí)，可能面臨宏觀政策調(diào)控、市場變化、經(jīng)營管理等方面的不確定因素，標(biāo)的公司可能存在業(yè)務(wù)進(jìn)展遲緩等不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　本次對外投資尚存在不確定性，敬請廣大投資者審慎投資，注意風(fēng)險(xiǎn)，公司將按照上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月7日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：