本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2022年3月7日（星期一）14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年3月7日（星期一）

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月7日9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月7日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：山東省青島市即墨區(qū)大信鎮(zhèn)天山三路5號公司會議室。

　　3、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長秦龍先生

　　6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　7、會議出席情況：

　?。?）股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共21人，代表股份463,784,833股，占公司總股份的71.3879％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表共9人，代表股份368,221,077股，占公司總股份的56.6783％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份95,563,756股，占公司總股份的14.7096％。

　　中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表共11人，代表股份46,870,606股，占公司總股份的7.2145％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份7,950,800股，占公司總股份的1.2238％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，代表股份38,919,806股，占公司總股份的5.9907％。

　?。?）公司董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。

　?。?）德恒上海律師事務(wù)所律師列席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于2021年年度報告及摘要的議案》。

　　總表決情況：同意463,784,733股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

　　中小股東表決情況：同意46,870,506股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9998％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　2、審議通過了《關(guān)于〈2021年度董事會工作報告〉的議案》。

　　總表決情況：同意463,784,733股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

　　中小股東表決情況：同意46,870,506股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9998％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　3、審議通過了《關(guān)于〈2021年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》。

　　總表決情況：同意463,784,733股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

　　中小股東表決情況：同意46,870,506股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9998％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　4、審議通過了《關(guān)于〈2021年度財務(wù)決算報告〉的議案》。

　　總表決情況：同意463,784,733股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

　　中小股東表決情況：同意46,870,506股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9998％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　5、審議通過了《關(guān)于公司董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》。

　　出席會議的關(guān)聯(lián)股東秦龍先生、林文龍先生、青島森忠林企業(yè)信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森偉林企業(yè)信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森寶林企業(yè)信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森玲林企業(yè)信息咨詢管理中心（有限合伙）、新疆鑫石創(chuàng)盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)森潤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、新疆恒厚創(chuàng)盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及新疆瑞森創(chuàng)盈投資中心合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決本議案。

　　總表決情況：同意46,870,506股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。

　　中小股東表決情況：同意46,870,506股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9998％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》。

　　總表決情況：同意463,784,733股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

　　中小股東表決情況：同意46,870,506股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9998％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　7、審議通過了《關(guān)于〈2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告〉的議案》。

　　總表決情況：同意463,784,733股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

　　中小股東表決情況：同意46,870,506股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9998％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　8、審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》。

　　總表決情況：同意463,784,733股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

　　中小股東表決情況：同意46,870,506股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9998％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　9、審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

　　出席會議的關(guān)聯(lián)股東秦龍先生、林文龍先生、青島森忠林企業(yè)信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森偉林企業(yè)信息咨詢管理中心（有限合伙）、青島森寶林企業(yè)信息咨詢管理中心（有限合伙）及青島森玲林企業(yè)信息咨詢管理中心（有限合伙）回避表決本議案。

　　總表決情況：同意103,514,456股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

　　中小股東表決情況：同意46,870,506股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9998％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0002％。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：德恒上海律師事務(wù)所

　　2、見證律師姓名：官昌羅、孫貝

　　3、法律意見：公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場（視頻）出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2021年年度股東大會會議決議；

　　2、德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于青島森麒麟輪胎股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見。

　　特此公告。

　　青島【森麒麟(002984)、股吧】輪胎股份有限公司董事會

　　2022年3月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：