證券代碼：002488 證券簡稱：【金固股份(002488)、股吧】 編號：2022—010

　　浙江金固股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　?。?）會議時間：2022年3月7日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月7日上午9:15 至2022年3月7日下午15:00 的任意時間。

　?。?）會議地點：浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道公園西路1181號公司三樓會議室

　　（3）會議召集人：公司董事會

　?。?）會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（5） 現(xiàn)場會議主持人：董事孫洪軍先生。

　?。?） 本次年度股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2、出席情況

　　（1）參加本次會議表決的股東及股東委托代理人26名，代表有表決權(quán)股份51,411,968股，占公司總股本的5.1314%。其中：

　　現(xiàn)場出席會議的股東和股東代理人3名，代表有表決權(quán)股份20,536,331股，占公司總股本的2.0497%；

　　參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東和股東代理人23名，代表有表決權(quán)股份30,875,637股，占公司總股本的3.0817%；

　　參與本次會議表決的中小投資者（持股5%以下的投資者）26名，代表有表決權(quán)股份51,411,968股，占公司總股本的5.1314%。

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行了表決。審議表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于〈公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》，其中：

　　表決結(jié)果為：同意49,836,368股，占出席會議有效表決權(quán)的96.9353%；反對1,575,600股，占出席會議有效表決權(quán)的3.0647%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意49,836,368股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的96.9353%；反對1,575,600股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的3.0647%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0%。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于〈公司第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》，其中：

　　表決結(jié)果為：同意49,836,368股，占出席會議有效表決權(quán)的96.9353%；反對1,575,600股，占出席會議有效表決權(quán)的3.0647%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意49,836,368股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的96.9353%；反對1,575,600股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的3.0647%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0%。

　　（三）審議通過了關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司第一期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》，其中：

　　表決結(jié)果為：同意49,836,368股，占出席會議有效表決權(quán)的96.9353%；反對1,575,600股，占出席會議有效表決權(quán)的3.0647%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%。

　　其中中小投資者表決情況為：同意49,836,368股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的96.9353%；反對1,575,600股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的3.0647%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　浙江天冊律師事務(wù)所見證律師出席了本次股東大會，并出具了結(jié)論性意見：

　　金固股份本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的浙江金固股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務(wù)所《關(guān)于浙江金固股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月7日

　　證券代碼：002488 證券簡稱：金固股份 編號：2022-011

　　浙江金固股份有限公司

　　關(guān)于實際控制人與合肥協(xié)議轉(zhuǎn)讓的

　　進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2021年12月3日，浙江金固股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金固股份”）實際控制人孫金國先生、孫利群女士與合肥東鑫產(chǎn)投創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“東鑫產(chǎn)投”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，孫金國先生將其持有的公司20,038,297股無限售流通股份（約占公司總股本的2%）、孫利群女士將其持有的公司30,057,445股無限售流通股份（約占公司總股本的3%），通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給東鑫產(chǎn)投。同日，孫金國先生與合肥產(chǎn)投興巢低碳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“合肥產(chǎn)投興巢”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，孫金國先生將其持有的公司50,095,742股無限售流通股份（約占公司總股本的5%），通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給合肥產(chǎn)投興巢。具體內(nèi)容詳見2021年12月3日，公司在證券時報、上披露的《關(guān)于公司實際控制人協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分股份給東鑫產(chǎn)投暨權(quán)益變動的提示性公告》（2021-049）、《關(guān)于公司實際控制人協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分給合肥產(chǎn)投興巢股份暨權(quán)益變動的提示性公告》（2021-050）。

　　一、補充協(xié)議情況

　　2022年3月7日，東鑫產(chǎn)投與孫金國先生、孫利群女士簽署了《股份轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議》；同日，合肥產(chǎn)投興巢和孫金國先生簽署了《股份轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議》，各方一致同意簽署對原《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》14.1條約定的生效條件進行變更，相關(guān)條款變更如下：

　　變更前：

　　“本協(xié)議自各方加蓋公章并經(jīng)法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表簽字之日起成立，自受讓方就本協(xié)議及本協(xié)議項下交易獲得相關(guān)國資主管部門審批通過之日起生效?！?/p>

　　變更后：

　　“本協(xié)議自甲方簽字、乙方加蓋公章并經(jīng)法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表簽字之日起成立，自乙方執(zhí)行事務(wù)合伙人內(nèi)部決策通過之日起生效?！?/p>

　　二、合肥產(chǎn)投興巢的執(zhí)行事務(wù)合伙人名稱變更

　　合肥產(chǎn)投興巢低碳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人因公司名稱發(fā)生工商變更，由原名稱“合肥產(chǎn)投資本管理有限公司”變更為“合肥產(chǎn)投資本創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司”，相關(guān)公告內(nèi)容中涉及公司名稱的內(nèi)容需全部變更。

　　三、披露公告變更情況

　　根據(jù)前述簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議》，公司2021年12月3日披露的相關(guān)公告內(nèi)容中所有涉及上述內(nèi)容需全部變更。具體變更如下：

　　（一）《關(guān)于公司實際控制人協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分股份給東鑫產(chǎn)投暨權(quán)益變動的提示性公告》（2021-049）

　　變更前：

　?。?）特別提示：“5、本次《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》協(xié)議尚需東鑫產(chǎn)投獲得相關(guān)國資主管部門審批通過。”

　?。?）部分其他條款：“3、協(xié)議的生效：本協(xié)議自各方加蓋公章并經(jīng)法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表簽字之日起成立，自受讓方就本協(xié)議及本協(xié)議項下交易獲得相關(guān)國資主管部門審批通過之日起生效?！?/p>

　?。?）其他相關(guān)說明：“3、本次《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》協(xié)議尚需東鑫產(chǎn)投獲得相關(guān)國資主管部門審批通過。”

　　變更后：

　?。?）部分其他條款：“3、協(xié)議的生效：本協(xié)議自甲方簽字、乙方加蓋公章并經(jīng)法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表簽字之日起成立，自乙方執(zhí)行事務(wù)合伙人內(nèi)部決策通過之日起生效。?！?/p>

　?。?）刪除“特別提示：5、本次《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》協(xié)議尚需東鑫產(chǎn)投獲得相關(guān)國資主管部門審批通過?！?/p>

　　（3）刪除“其他相關(guān)說明：3、本次《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》協(xié)議尚需東鑫產(chǎn)投獲得相關(guān)國資主管部門審批通過?！?/p>

　　（二）《關(guān)于公司實際控制人協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分給合肥產(chǎn)投興巢股份暨權(quán)益變動的提示性公告》（2021-050）

　　變更前：

　?。?）特別提示：“5、本次《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》協(xié)議尚需合肥產(chǎn)投興巢獲得相關(guān)國資主管部門審批通過。”

　?。?）部分其他條款：“3、協(xié)議的生效：本協(xié)議自各方加蓋公章并經(jīng)法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表簽字之日起成立，自受讓方就本協(xié)議及本協(xié)議項下交易獲得相關(guān)國資主管部門審批通過之日起生效?！?/p>

　　（3）其他相關(guān)說明：“3、本次《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》協(xié)議尚需合肥產(chǎn)投興巢獲得相關(guān)國資主管部門審批通過?！?/p>

　?。?）交易各方的基本情況：“執(zhí)行事務(wù)合伙人：合肥產(chǎn)投資本管理有限公司”；“股東：合肥市國有資產(chǎn)控股有限公司 100%控股合肥產(chǎn)投資本管理有限公司。”

　?。?）股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容：“執(zhí)行事務(wù)合伙人：合肥產(chǎn)投資本管理有限公司”

　　變更后：

　?。?）部分其他條款：“3、協(xié)議的生效：本協(xié)議自甲方簽字、乙方加蓋公章并經(jīng)法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表簽字之日起成立，自乙方執(zhí)行事務(wù)合伙人內(nèi)部決策通過之日起生效?！?/p>

　　（2）刪除“特別提示：5、本次《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》協(xié)議尚需合肥產(chǎn)投興巢獲得相關(guān)國資主管部門審批通過?！?/p>

　?。?）刪除“其他相關(guān)說明3、本次《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》協(xié)議尚需合肥產(chǎn)投興巢獲得相關(guān)國資主管部門審批通過?！?/p>

　　（4）交易各方的基本情況：“執(zhí)行事務(wù)合伙人：合肥產(chǎn)投資本創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司”；“股東：合肥市國有資產(chǎn)控股有限公司 100%控股合肥產(chǎn)投資本創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司。”

　　（5）股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容：“執(zhí)行事務(wù)合伙人：合肥產(chǎn)投資本創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司”

　　四、其他相關(guān)說明

　　1、本次變更，不涉及變更轉(zhuǎn)受讓主體、轉(zhuǎn)讓價格或者轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量。

　　2、2021年12月3日，《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂后，東鑫產(chǎn)投、合肥產(chǎn)投興巢均完成了各自的內(nèi)部決策程序，并按照各自《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的約定，完成了各自第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付。

　　3、各方確定股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效的條件均已具備，本次股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議已生效。

　　4、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項尚需經(jīng)深圳證券交易所合規(guī)性審核確認(rèn)后，方能在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶相關(guān)手續(xù)。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項能否最終完成實施尚存在不確定性。

　　5、公司將密切關(guān)注上述股份轉(zhuǎn)讓事宜的進展情況，并按照有關(guān)法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　四、備查文件

　　1、簡式權(quán)益變動報告書（孫金國、孫利群）更新；

　　2、簡式權(quán)益變動報告書（東鑫產(chǎn)投）更新；

　　3、簡式權(quán)益變動報告書（孫金國）更新；

　　4、簡式權(quán)益變動報告書（合肥產(chǎn)投興巢）更新；

　　5、關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效的說明（孫金國、孫利群、東鑫產(chǎn)投）；

　　6、關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效的說明（孫金國、合肥產(chǎn)投興巢）。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月7日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：