本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1. 本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2. 本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1. 會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月10日14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月10日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年3月10日9:15~15:00的任意時間。

　　2. 現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：天津泰達(dá)股份有限公司報告廳（天津市濱海新區(qū)第二大街62號MSD-B1座15層1503）。

　　3. 召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4. 召集人：公司董事會

　　5. 主持人：董事長張旺先生。

　　6. 本次會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　1. 總體出席情況

　　出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共13人，代表股份5,281,143股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3579%。

　　2. 現(xiàn)場會議出席情況

　　出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共1人，代表股份1,439,243股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0975%。

　　3. 網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共12人，代表股份3,841,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2604%。

　?。ㄈ┕静糠侄?、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員和公司聘請的律師列席會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議了以下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于公司與泰達(dá)控股簽署〈資金池支持補(bǔ)充協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易議案》

　　表決情況：同意4,910,743股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.9864%；反對348,900股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.6065%；棄權(quán)21,500股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4071%。

　　其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意4,910,743股，占出席會議中小股東所持股份的92.9864％；反對348,900股，占出席會議中小股東所持股份的6.6065％；棄權(quán)21,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.4071％。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，控股股東天津泰達(dá)投資控股有限公司（持有表決權(quán)股份486,659,104股）回避表決。

　　本議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京中倫文德（天津）律師事務(wù)所

　　（二）律師姓名：劉媛、趙苑如

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本所及經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議的表決程序及表決結(jié)果相關(guān)事宜符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬短旖蛱┻_(dá)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議》

　　特此公告。

　　天津泰達(dá)股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年3月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：