本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年3月10日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省曲阜市崇文大道 6 號(hào)公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由山東東宏管業(yè)股份有限公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)倪立營(yíng)先生主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事劉彬先生、曹文先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書尋金龍出席了本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會(huì)議議案為非累積投票議案。

　　2、本次會(huì)議議案為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。

　　3、本次會(huì)議議案中的議案為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　律師：孔曉燕、胡鑫

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　北京市天元律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定； 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 山東東宏管業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 北京市天元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于山東東宏管業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。

　　山東東宏管業(yè)股份有限公司

　　2022年3月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：