本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、四川【金時科技(002951)、股吧】股份有限公司(以下簡稱“金時科技”或“公司”) 本次解除限售的股份為公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份。

　　2、本次解除限售股份數(shù)量為333,333,334股，占公司股本總數(shù)的82.30%。

　　3、本次解除限售股份上市流通時間為2022年3月15日（星期二）。

　　一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)四川金時科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]247號）、深圳證券交易所《關(guān)于四川金時科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2019]112號）同意，公司首次公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票45,000,000股于2019年3月15日起上市交易。公開發(fā)行前公司總股本為360,000,000股，發(fā)行后公司總股本為405,000,000股，其中 首發(fā)前限售的股份數(shù)量為360,000,000股。

　　2020年4月27日，26,666,666股首發(fā)前限售股解除限售并上市流通。

　　公司自上市之日至本公告披露日，未發(fā)生股份增發(fā)、回購注銷及派發(fā)股票股 利或用資本公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致公司股份變動的情形，公司總股本未發(fā)生變動。

　　截至目前，尚未解除限售的首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份數(shù)量為333,333,334股，占總股本82.30%

　　二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請解除股份限售的股東為彩時集團有限公司（以下簡稱“彩時集團”）、深圳前海彩時投資管理有限公司（以下簡稱“前海彩時”）。

　　（一）上述股東在公司上市公告書中做出的承諾

　　1、關(guān)于股份流通限制和自愿鎖定的承諾

　　公司控股股東彩時集團、持有公司5%以上股份的股東前海彩時承諾：（1）發(fā)行人經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)首次公開發(fā)行股票后，自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，本企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或者間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。（2）本企業(yè)在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持發(fā)行人股票的，減持價格不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行股票時的發(fā)行價。公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項，發(fā)行價格將相應(yīng)進行調(diào)整。（3）公司股票上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于首次公開發(fā)行價格，或者上市后6個月期末（2019年9月16日）收盤價低于首次公開發(fā)行價格，本企業(yè)持有公司股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎(chǔ)上自動延長6個月；公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項，發(fā)行價格將相應(yīng)進行調(diào)整。

　　2、關(guān)于減持意向的承諾

　　公司控股股東彩時集團、持有公司5%以上股份的股東前海彩時承諾：本企業(yè)持續(xù)看好公司的發(fā)展前景，愿意長期持有公司股票。如鎖定期滿后擬減持公司股票，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司穩(wěn)定股價的需要，審慎制定股票減持計劃。本企業(yè)自鎖定期滿之日起兩年內(nèi)減持股份的具體安排如下：（1）減持價格：減持價格將不低于發(fā)行人首次公開發(fā)行股票時的發(fā)行價（公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項，發(fā)行價格將相應(yīng)進行調(diào)整）；（2）減持方式：將通過深圳證券交易所競價交易系統(tǒng)、大宗交易平臺或深圳證券交易所允許的其他轉(zhuǎn)讓方式減持公司股票；（3）信息披露：所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，將提前五個交易日通知發(fā)行人，并由發(fā)行人在減持前三個交易日予以公告；（4）本企業(yè)將遵守中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)規(guī)定。如相關(guān)法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所對本企業(yè)直接或者間接持有的公司股份的轉(zhuǎn)讓、減持另有要求的，則本企業(yè)將按相關(guān)要求執(zhí)行。

　　3、上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的承諾

　　自公司股票上市之日起三年內(nèi)，公司股價連續(xù)20個交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盤價（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進行除權(quán)、除息的，須按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理，下同）均低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)時，控股股東彩時集團則將依據(jù)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，在不影響公司上市條件的前提下實施具體穩(wěn)定股價措施。

　　當(dāng)滿足下述條件之一時，控股股東彩時集團將以增持公司股份的方式穩(wěn)定股價：（1）公司回購股份議案未獲董事會或股東大會審議通過，或因如公司履行回購股份義務(wù)而使其違反有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及其他對公司有約束力的規(guī)范性文件，或?qū)е鹿竟蓹?quán)分布不再符合上市條件，或因其他原因?qū)е鹿疚茨苈男谢刭徆煞萘x務(wù)；（2）公司已采取穩(wěn)定股價措施并實施完畢后仍滿足觸發(fā)啟動穩(wěn)定股價措施的條件。

　　控股股東彩時集團為穩(wěn)定股價之目的增持公司股票的，除應(yīng)符合《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求之外，還應(yīng)符合下列各項：（1）增持公司的股份的價格不高于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)；（2）單次用于增持股份的資金金額不低于1,000萬元人民幣；（3）單次增持股份數(shù)量不超過公司總股本的2%。

　　控股股東增持股票應(yīng)履行以下程序：（1）公司董事會應(yīng)在控股股東增持啟動條件觸發(fā)之日起10個交易日內(nèi)做出增持計劃公告；（2）控股股東應(yīng)在增持計劃公告做出之日起10個交易日開始啟動增持。

　　4、對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出的承諾

　　公司控股股東彩時集團根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，就填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：本企業(yè)/本人不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。

　　5、關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾

　　公司控股股東彩時集團、持有公司5%以上股份的股東前海彩時承諾：自本企業(yè)登記為金時科技股東之日起至本次發(fā)行上市前，本企業(yè)及本企業(yè)控制的其他企業(yè)（如有）不存在直接或間接經(jīng)營與金時科技及其下屬公司構(gòu)成競爭或潛在競爭的生產(chǎn)經(jīng)營或類似業(yè)務(wù)。

　　就避免未來同業(yè)競爭事宜，本企業(yè)進一步承諾：本次發(fā)行上市完成后，本企業(yè)及本企業(yè)控制的其他企業(yè)不會直接或間接從事任何與金時科技及其下屬公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭關(guān)系的生產(chǎn)與經(jīng)營；如在上述期間，本企業(yè)或本企業(yè)控制的其他企業(yè)獲得的商業(yè)機會與金時科技及其下屬公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生同業(yè)競爭或可能發(fā)生同業(yè)競爭的，本企業(yè)將立即通知金時科技，并盡力將該商業(yè)機會給予金時科技或其下屬公司，以避免與金時科技及下屬公司形成同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭，并確保金時科技及其下屬公司以及金時科技其他股東利益不受損害。

　　如違反上述承諾，則金時科技有權(quán)要求本企業(yè)履行上述承諾，并賠償因此給金時科技及其下屬公司以及金時科技其他股東造成的全部損失；因違反上述承諾所取得的利益歸金時科技所有。

　　6、關(guān)于減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾

　　公司控股股東彩時集團、持有公司5%以上股份的股東前海彩時承諾：在本次發(fā)行上市完成后，本企業(yè)及本企業(yè)控制的其他企業(yè)將盡可能避免和減少與金時科技及其下屬公司的關(guān)聯(lián)交易，對于無法避免或有合理理由存在的關(guān)聯(lián)交易，本企業(yè)及本企業(yè)控制的其他企業(yè)將與金時科技及其下屬公司按照公平、公允、等價有償?shù)仍瓌t依法簽訂協(xié)議，履行合法程序，并將按照有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《四川金時科技股份有限公司章程》等文件的規(guī)定，依法履行相關(guān)內(nèi)部決策批準(zhǔn)程序并及時履行信息披露義務(wù)，保證不以與市場價格相比顯失公允的條件與金時科技及其下屬公司進行交易，保證不利用關(guān)聯(lián)交易非法轉(zhuǎn)移金時科技及其下屬公司的資金、利潤，亦不利用該類交易從事任何損害金時科技及其下屬公司以及金時科技其他股東合法權(quán)益的行為。若出現(xiàn)違反上述承諾而損害金時科技及其下屬公司以及金時科技其他股東合法權(quán)益的情形，本企業(yè)將對前述行為給相關(guān)主體造成的損失向相關(guān)主體進行賠償。

　?。ǘ┥鲜龉蓶|在公司招股說明書中做出的承諾

　　本次申請解除股份限售的股東在招股說明書中做出的承諾與上市公告書中做出的承諾一致。

　　（三）履行承諾情況

　　截至本核查意見出具日，本次申請解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述股份鎖定承諾，不存在違反承諾的情形。

　?。ㄋ模┍敬紊暾埥獬煞菹奘鄣墓蓶|均不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情形，也不存在公司對其違規(guī)擔(dān)保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　?。ㄒ唬┍敬谓獬奘酃煞莸纳鲜辛魍ㄈ掌冢?022年3月15日（星期二）

　?。ǘ┍敬谓獬奘酃煞輸?shù)量為333,333,334股，占公司股本總數(shù)的82.30%。

　　（三）本次申請解除股份限售的股東共計2名。

　?。ㄋ模┕煞萁獬奘劬唧w情況及上市流通具體情況：

　　單位：股

　　■

　?。ㄎ澹┥鲜龉蓶|股份解除限售及上市流通后，公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)股東減持情況，督促相關(guān)股東嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及做出的相關(guān)承諾，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　四、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次限售股份解除限售的數(shù)量和上市流通的時間符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號——保薦業(yè)務(wù)》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，持有該部分股份的股東已嚴(yán)格履行相關(guān)承諾，公司對相關(guān)內(nèi)容的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整，本保薦機構(gòu)對金時科技此次限售股解禁上市流通事項無異議。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬┫奘酃煞萆鲜辛魍ㄉ暾垥?/p>

　?。ǘ┫奘酃煞萆鲜辛魍ㄉ暾埍?/p>

　?。ㄈ┕煞萁Y(jié)構(gòu)表和限售股份明細表

　?。ㄋ模┍Ｋ]人的核查意見

　?。ㄎ澹┥罱凰蟮钠渌募?/p>

　　四川金時科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：