本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股價(jià)自2022年2月22日至2022年3月14日期間觸發(fā)“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　●經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)（即2022年3月15日至2022年9月14日），如再次觸發(fā)“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發(fā)“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“柳藥轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2303號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年1月16日公開(kāi)發(fā)行802.20萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣80,220.00萬(wàn)元，期限6年。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2020]53號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的80,220.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年2月24日起在上海證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“柳藥轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113563”。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司本次發(fā)行的“柳藥轉(zhuǎn)債”自2020年7月22日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為34.94元/股。因公司實(shí)施2019年度權(quán)益分派方案，“柳藥轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年6月24日至2021年6月9日期間調(diào)整為24.47元/股；因公司實(shí)施2020年度權(quán)益分派方案，“柳藥轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月10日起調(diào)整為23.87元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2020-055、2021-039）。

　　二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值?！?/p>

　　公司股價(jià)自2022年2月22日至2022年3月14日期間，已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即20.29元/股）的情形，已觸發(fā)“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。

　　鑒于“柳藥轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時(shí)間較短，距離6年的存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，近期公司股價(jià)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)變化、市場(chǎng)調(diào)整等諸多因素的影響出現(xiàn)了較大波動(dòng)，當(dāng)前公司股價(jià)未能正確體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價(jià)值，且與轉(zhuǎn)股價(jià)格存在一定差距，公司董事會(huì)和管理層從公平對(duì)待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者利益、明確投資者預(yù)期，減少相應(yīng)的審議程序，公司于2022年3月14日緊急召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，表決情況為：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)（持有公司可轉(zhuǎn)換公司債券的董事朱朝陽(yáng)已回避表決），審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)（即2022年3月15日至2022年9月14日），如再次觸發(fā)“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發(fā)“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“柳藥轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年三月十五日

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