本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年3月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：長沙市開福區(qū)青竹湖路808號老百姓大藥房集團六樓一號會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，老百姓大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集本次會議。董事長謝子龍先生主持本次會議。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，董事呂明方、鄭嘉齊、武濱、黃玕、李煒，獨立董事黃偉德、武連峰、謝子期因工作原因未出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書馮詩倪出席本次會議；公司其他高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于收購湖南懷仁大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司71.9643%股權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議審議的議案通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所

　　律師：吳娟、朱龍

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　老百姓大藥房連鎖股份有限公司

　　2022年3月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：