本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2、 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開的情況

　　1、會(huì)議召開的時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月30日（星期三）下午14：30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年3月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年3月30日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省成都市吉泰三路8號(hào)新希望國際C座1507會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長何波先生。

　　本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《四川匯源光通信股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議的出席情況

　　1、出席會(huì)議總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共27人,代表股份數(shù)量為28,383,494股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.6730%。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況

　　通過現(xiàn)場投票的股東共0人，代表股份數(shù)量為0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、參加網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共27人，代表股份數(shù)量為28,383,494股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.6730%。

　　4、中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共25人，代表股份數(shù)量為1,110,164股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5739%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份數(shù)量為0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東25人，代表股份數(shù)量為1,110,164股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5739%。

　　5、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席或列席了本次會(huì)議，其中，董事、部分監(jiān)事、部分高級管理人員通過在線視頻方式出席或列席了本次股東大會(huì)。公司獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上進(jìn)行了述職報(bào)告。北京中倫（成都）律師事務(wù)所李楊律師、賀春喜律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果：

　　同意27,641,530股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3859%；

　　反對708,364股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4957%；

　　棄權(quán)33,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1184%。

　　本議案獲表決通過。

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決結(jié)果：

　　同意368,200股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的33.1663%；

　　反對708,364股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的63.8071%；

　　棄權(quán)33,600股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0266%。

　　2、審議《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果：

　　同意27,675,130股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5043%；

　　反對708,364股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4957%；

　　棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案獲表決通過。

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決結(jié)果：

　　同意401,800股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.1929%；

　　反對708,364股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的63.8071%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、審議《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，表決結(jié)果：

　　同意27,675,130股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5043%；

　　反對708,364股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4957%；

　　棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案獲表決通過。

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決結(jié)果：

　　同意401,800股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.1929%；

　　反對708,364股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的63.8071%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、審議《公司2021年度利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，表決結(jié)果：

　　同意27,675,130股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5043%；

　　反對708,364股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4957%；

　　棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案獲表決通過。

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決結(jié)果：

　　同意401,800股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.1929%；

　　反對708,364股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的63.8071%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5、審議《公司2021年年度報(bào)告全文》及摘要，表決結(jié)果：

　　同意27,675,130股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5043%；

　　反對708,364股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4957%；

　　棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案獲表決通過。

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決結(jié)果：

　　同意401,800股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.1929%；

　　反對708,364股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的63.8071%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　6、審議《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》，表決結(jié)果：

　　同意27,362,430股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.4026%；

　　反對1,021,064股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.5974%；

　　棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案獲表決通過。

　　其中，單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東表決結(jié)果：

　　同意89,100股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.0258%；

　　反對1,021,064股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.9742%；

　　棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持有公司5%以下股份的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京中倫（成都）律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰豪顥?、賀春喜

　　（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；召集人資格、出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于四川匯源光通信股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見書；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川匯源光通信股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二二年三月三十日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：