證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號：2022-007

　　中國西電電氣股份有限公司

　　第四屆董事會第三次會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）經(jīng)全體董事和監(jiān)事同意，豁免會議提前通知日期。本次會議于2022年3月29日以通訊形式發(fā)出會議通知，于2022年3月30日以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　本次會議經(jīng)過有效表決，形成以下決議：

　　一、審議通過了關(guān)于設(shè)立西安西電電氣智慧園管理有限公司的議案。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見《中國西電關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》（2022-008）。

　　特此公告。

　　中國西電電氣股份有限公司董事會

　　2022年3月31日

　　證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號：2022-008

　　中國西電電氣股份有限公司

　　關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：西安西電智慧園管理有限公司（暫定名）

　　●投資金額：人民幣100,000萬元

　　一、對外投資概述

　　中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,擬使用自有資金投資 10 億元人民幣在西安市高新區(qū)設(shè)立全資子公司西安西電智慧園管理有限公司（暫定名，具體以工商核準登記為主）。

　　公司于 2022 年 3 月30日召開第四屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于設(shè)立西安西電智慧園管理有限公司的議案》。

　　根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次對外投資本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組；本次事項無需提交公司股東大會審議。

　　二、投資標(biāo)的公司基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱：西安西電智慧園管理有限公司（暫定名）

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：劉武周

　　注冊資本：10 億元人民幣

　　公司地址：西安市高新區(qū)唐興路7號C座17樓1704號

　　經(jīng)營范圍：建設(shè)項目組織與管理；資產(chǎn)經(jīng)營與管理、物業(yè)管理；售電業(yè)務(wù)、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)服務(wù)、供暖、供冷服務(wù)、節(jié)能管理服務(wù)；數(shù)據(jù)服務(wù)；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）、貨物打包服務(wù)、道路貨物運輸（不含危險物）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　2、資金來源及出資方式：公司資金來源為自有資金，并以貨幣資金出資。

　　上述信息最終以西安當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門核定為準。

　　三、存在的風(fēng)險和對上市公司的影響

　　本次對外投資設(shè)立全資子公司尚需工商主管部門核準，且子公司在經(jīng)營過程中將面對項目審批、市場環(huán)境、運營管理等方面的風(fēng)險因素，公司將致力于在子公司建立完善的內(nèi)部控制流程和有效的控制監(jiān)督機制，積極防范和應(yīng)對風(fēng)險。

　　本次對外投資事項符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，有利于公司通過統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)和綜合管理，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、智慧智能升級和管理升級，增強企業(yè)的競爭優(yōu)勢，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不會對公司經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　中國西電第四屆董事會第三次會議決議。

　　特此公告。

　　中國西電電氣股份有限公司董事會

　　2022年3月31日

　　證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號：2022-009

　　中國西電電氣股份有限公司

　　2021年度業(yè)績快報公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本公告所載2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司2021年年度報告中披露的數(shù)據(jù)為準，提請投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　單位：萬元

　　■

　　注:1.本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

　　2.本報告期，公司同一控制下合并寶雞唐元新能源有限公司，根據(jù)《企業(yè)會計準則第 20 號-企業(yè)合并》關(guān)于同一控制下企業(yè)合并的規(guī)定，公司對合并財務(wù)表報的期初數(shù)及合并日前的當(dāng)期數(shù)進行追溯調(diào)整，同時對合并財務(wù)報表的前期比較數(shù)據(jù)相應(yīng)追溯調(diào)整。

　　二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明

　?。ㄒ唬I(yè)績情況

　　1.報告期內(nèi)公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤54,410.29萬元，較上年同期增長30,022.46萬元，同比增幅123.10%。

　　2.報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為46,381.22萬元，較上年同期增長39,234.21萬元，同比增幅548.96%。

　?。ǘ﹫蟾嫫趦?nèi)經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況增減變動幅度超過30%的主要原因

　　1.主營業(yè)務(wù)影響

　　報告期內(nèi),公司推進技術(shù)降本、大宗物資采購降本、人力資源結(jié)構(gòu)改革挖潛增效，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)毛利增長6.34%，利潤總額同比增長。

　　2.非經(jīng)營性損益的影響

　　報告期內(nèi)公司處置閑置資產(chǎn)，資產(chǎn)處置收益10,595萬元，同比增加2,169萬元，導(dǎo)致公司利潤總額同比增長。

　　3. 會計處理的影響

　?。?）本期新增控股子公司如東西變電力科技有限責(zé)任公司、西電綜合能源服務(wù)有限責(zé)任公司、寶雞唐元新能源有限公司、重慶唐渝綜合能源服務(wù)有限公司、沈陽變壓器研究院有限公司、西安容創(chuàng)電器設(shè)備制造有限責(zé)任公司；

　?。?）公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準則，公司嚴格按照新準則規(guī)定的進行賬務(wù)處理。

　　三、風(fēng)險提示

　　本公告所載2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司2021年年度報告中披露的數(shù)據(jù)為準，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　　經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負債表和利潤表。

　　特此公告。

　　中國西電電氣股份有限公司董事會

　　2022年03月31日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：