本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月30日（周三）上午9:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年3月30日（周三）

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年3月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年3月30日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)沙鋼賓館4樓7號(hào)會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

　　5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長何春生先生。

　　6、本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)100人，代表股份總數(shù)為818,057,780股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.2891%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表12人，代表股份總數(shù)為789,137,295股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.9708%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東88人，代表股份總數(shù)為28,920,485股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3183%。

　　2、中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）共計(jì)99名，代表股份總數(shù)為230,186,054股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.4925%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東11人，代表股份總數(shù)為201,265,569股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.1742%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東88人，代表股份總數(shù)為28,920,485股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3183%。

　　3、其他人員出席情況

　　為配合疫情防控工作，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師以視頻參會(huì)的方式出席或列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意228,512,254股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2728%；反對1,662,500股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7222%；棄權(quán)11,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049%。江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持有公司587,871,726股股份，屬于公司的關(guān)聯(lián)方，回避了表決。

　　其中，出席本次股東大會(huì)的中小股東表決情況：同意228,512,254股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.2728%；反對1,662,500股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7222%；棄權(quán)11,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049%。

　　根據(jù)投票表決結(jié)果，本議案獲得通過。

　　2、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意795,570,512股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的97.2511%；反對22,475,968股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7475%；棄權(quán)11,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%。

　　本議案為特別決議議案，根據(jù)投票表決結(jié)果，已獲得持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　3、審議通過《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意795,582,412股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的97.2526%；反對22,464,068股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7460%；棄權(quán)11,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%。

　　本議案為特別決議議案，根據(jù)投票表決結(jié)果，已獲得持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　4、審議通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意795,570,512股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的97.2511%；反對22,475,968股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7475%；棄權(quán)11,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%。

　　本議案為特別決議議案，根據(jù)投票表決結(jié)果，已獲得持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　5、審議通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意795,582,412股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的97.2526%；反對22,464,068股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7460%；棄權(quán)11,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%。

　　本議案為特別決議議案，根據(jù)投票表決結(jié)果，已獲得持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　6、審議通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意795,582,412股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的97.2526%；反對22,464,068股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7460%；棄權(quán)11,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%。

　　根據(jù)投票表決結(jié)果，本議案獲得通過。

　　7、審議通過《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意795,579,312股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的97.2522%；反對22,464,768股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7461%；棄權(quán)13,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0017%。

　　根據(jù)投票表決結(jié)果，本議案獲得通過。

　　8、審議通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意795,581,712股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的97.2525%；反對22,464,768股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7461%；棄權(quán)11,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%。

　　根據(jù)投票表決結(jié)果，本議案獲得通過。

　　9、審議通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意795,582,412股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的97.2526%；反對22,464,068股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7460%；棄權(quán)11,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%。

　　根據(jù)投票表決結(jié)果，本議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所律師代表史克通律師、賈軍普律師通過網(wǎng)絡(luò)視頻方式對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、召集人資格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項(xiàng)均符合《公司法》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、江蘇【沙鋼股份(002075)、股吧】有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇沙鋼股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　江蘇沙鋼股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月31日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：