本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年3月31日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)地錦路9號(hào)院4號(hào)樓2層205會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)孟書(shū)濤先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事程寧、徐海青、獨(dú)立董事徐世法、喬祥國(guó)因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事張晨因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)劉昊東出席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：2021年年度報(bào)告全文及摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　■

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所

　　律師：何云霞、張玉慧

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 上海證券交易所要求的其他文件。

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　　2022年4月1日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：