本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年3月31日

　　（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：　　視頻會(huì)議

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議采取視頻會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《邁威（上海）生物科技股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)唐春山先生主持會(huì)議。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書胡會(huì)國(guó)先生出席本次會(huì)議；高級(jí)管理人員和見證律師列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)第1項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲得出席本次會(huì)議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；

　　2、本次股東大會(huì)第2項(xiàng)議案為普通決議議案，已獲得出席本次會(huì)議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過；

　　3、本次股東大會(huì)第2項(xiàng)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

　　4、本次股東大會(huì)第2項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東朗潤(rùn)（深圳）股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)中駿建隆投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)真珠投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市朗潤(rùn)投資咨詢管理有限公司、劉大濤、謝寧、張錦超進(jìn)行了回避表決，回避表決股份總數(shù)195,030,000股。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所： 北京植德（上海）律師事務(wù)所

　　律師：趙澤銘、戴林璇

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及【邁威生物(688062)、股吧】章程的規(guī)定；本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次會(huì)議的表決程序、表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及邁威生物章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　邁威（上海）生物科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年4月1日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：