本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況：

　　1、會議召開時間：

　?。?）現場會議時間：2022年4月6日下午14:30

　?。?）網絡投票時間：2022年4月6日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為2022年4月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體時間為2022年4月6日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、會議地點：浙江省樂清市翁垟工業(yè)區(qū)意華科技園華星路2號溫州意華接插件股份有限公司一樓會議室。

　　3、會議召開方式：現場投票、網絡投票相結合。

　　4、會議召集人和主持人：公司董事會，公司董事長蔡勝才先生主持會議。

　　本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共28人，代表有表決權股份107,584,995股，所持有表決權股份數占公司股份總數的63.0361%。

　　2、現場會議股東出席情況

　　參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共7人，持有公司股份92,973,530股，占公司股份總數的54.4750%。

　　3、通過網絡投票出席會議股東情況

　　通過網絡投票的股東共21人，代表股份14,611,465股，占公司總股本的8.5611%。

　　4、參加投票的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況

　　通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者股東共計21人，代表有表決權股份14,611,465股，占公司有表決權股份總數的8.5611%。

　　公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次會議，上海市錦天城律師事務所指派律師對本次股東大會進行了見證并出具了法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議采用現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式進行表決，審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于子公司股權轉讓暨關聯(lián)交易的議案》

　　表決情況：同意14,611,465股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。本議案獲得審議通過。

　　其中，中小投資者表決情況：同意14,611,465股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　出席本次會議的關聯(lián)股東意華控股集團有限公司（持有表決權股份數76,706,594 股）、方建斌（持有表決權股份數4,174,859股）、陳獻孟（持有表決權股份數3,629,668 股）、蔣友安（持有表決權股份數3,605,666 股)、方建文（持有表決權股份數2,941,748股）、蔡勝才（持有表決權股份數1,416,923 股）、朱松平（持有表決權股份數498,072股），回避表決該議案，由非關聯(lián)股東及股東代表對該議案進行表決。

　　2、審議通過了《關于為關聯(lián)方提供擔保的議案》

　　表決情況：同意14,611,465股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。本議案獲得審議通過。

　　其中，中小投資者表決情況：同意14,611,465股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數的0.0000％。

　　出席本次會議的關聯(lián)股東意華控股集團有限公司（持有表決權股份數76,706,594 股）、方建斌（持有表決權股份數4,174,859股）、陳獻孟（持有表決權股份數3,629,668 股）、蔣友安（持有表決權股份數3,605,666 股)、方建文（持有表決權股份數2,941,748股）、蔡勝才（持有表決權股份數1,416,923 股）、朱松平（持有表決權股份數498,072股），回避表決該議案，由非關聯(lián)股東及股東代表對該議案進行表決。

　　三、見證律師出具的法律意見

　　上海市錦天城律師事務所委派律師見證了本次會議，并出具了《法律意見書》。

　　見證律師認為，公司2022年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《溫州意華接插件股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議》

　　2、《上海市錦天城律師事務所關于溫州意華接插件股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　溫州意華接插件股份有限公司

　　董事會

　　2022年4月7日

　　來源：·中證網 作者：