證券代碼：603768 證券簡(jiǎn)稱：【常青股份(603768)、股吧】 公告編號(hào)：2022-007

　　合肥常青機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)委員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　合肥常青機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年4月7日以通訊表決方式召開了第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)委員的議案》。

　　鑒于公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)中薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)有一名委員辭任，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司整體利益，保障全體股東的合法權(quán)益不受損害，根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)文件的有關(guān)規(guī)定及董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則要求，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)委員的議案》，同意補(bǔ)選劉堃先生為薪酬與考核委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。

　　特此公告

　　合肥常青機(jī)械股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2022年4月7日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：