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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年4月13日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：本公司辦公樓四樓會(huì)議室（江蘇省徐州市維維大道300號(hào)）

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由董事長(zhǎng)任冬先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司總經(jīng)理趙惠卿同志，常務(wù)副總經(jīng)理唐士軍同志，副總經(jīng)理曹榮開(kāi)同志、孟召永同志、曹軍同志、陳洪衛(wèi)同志及財(cái)務(wù)總監(jiān)趙昌磊同志列席了本次會(huì)議；公司董事會(huì)秘書(shū)于航航同志出席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1.00關(guān)于選舉董事的議案

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　上述議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇紅杉樹(shù)律師事務(wù)所

　　律師：溫泉、李文章

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)的程序、出席本次股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　維維食品飲料股份有限公司

　　2022年4月14日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：