本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　3、本次股東大會審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，已對中小投資者的表決單獨計票。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　召開時間：2022年5月9日（星期一）下午14：30

　　召開地點：廣東省梅縣華僑城香港花園香港大道寶麗華綜合大樓二樓會議廳

　　召開方式：采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開

　　召集人：公司董事會

　　會議主持人：董事長鄒錦開先生

　　本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

　　2、會議出席情況

　?。?）股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東67人，代表股份387,650,441股，占上市公司總股份的17.8157％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份350,031,238股，占上市公司總股份的16.0868％。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東62人，代表股份37,619,203股，占上市公司總股份的1.7289％。

　?。?）中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東61人，代表股份36,885,503股，占上市公司總股份的1.6952％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡投票的中小股東61人，代表股份36,885,503股，占上市公司總股份的1.6952％。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了本次股東大會現(xiàn)場會議。

　　二、議案審議表決情況

　　1、議案的表決方式：采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結合的方式

　　2、議案的審議和表決情況

　?。?）審議通過公司2021年度董事會工作報告

　　總表決情況：

　　同意383,706,341股，占出席會議所有股東所持股份的98.9826％；反對1,152,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.2974％；棄權2,791,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.7201％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意32,941,403股，占出席會議的中小股東所持股份的89.3072％；反對1,152,700股，占出席會議的中小股東所持股份的3.1251％；棄權2,791,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的7.5677％。

　　表決結果：通過。

　?。?）審議通過公司2021年度監(jiān)事會工作報告

　　總表決情況：

　　同意383,242,041股，占出席會議所有股東所持股份的98.8628％；反對1,602,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.4133％；棄權2,806,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.7240％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意32,477,103股，占出席會議的中小股東所持股份的88.0484％；反對1,602,000股，占出席會議的中小股東所持股份的4.3432％；棄權2,806,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的7.6084％。

　　表決結果：通過。

　　（3）審議通過公司2021年度財務決算及利潤分配方案

　　總表決情況：

　　同意377,962,241股，占出席會議所有股東所持股份的97.5008％；反對8,883,100股，占出席會議所有股東所持股份的2.2915％；棄權805,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2077％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意27,197,303股，占出席會議的中小股東所持股份的73.7344％；反對8,883,100股，占出席會議的中小股東所持股份的24.0829％；棄權805,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的2.1827％。

　　表決結果：通過。

　?。?）審議通過公司2022年度經(jīng)營計劃

　　總表決情況：

　　同意379,209,141股，占出席會議所有股東所持股份的97.8224％；反對5,634,900股，占出席會議所有股東所持股份的1.4536％；棄權2,806,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.7240％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意28,444,203股，占出席會議的中小股東所持股份的77.1149％；反對5,634,900股，占出席會議的中小股東所持股份的15.2767％；棄權2,806,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的7.6084％。

　　表決結果：通過。

　　（5）審議通過公司2021年年度報告及其摘要

　　總表決情況：

　　同意383,236,241股，占出席會議所有股東所持股份的98.8613％；反對1,596,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.4118％；棄權2,817,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.7269％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意32,471,303股，占出席會議的中小股東所持股份的88.0327％；反對1,596,300股，占出席會議的中小股東所持股份的4.3277％；棄權2,817,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的7.6396％。

　　表決結果：通過。

　?。?）審議通過關于續(xù)聘公司2022年度審計單位的議案

　　總表決情況：

　　同意380,748,839股，占出席會議所有股東所持股份的98.2196％；反對3,955,202股，占出席會議所有股東所持股份的1.0203％；棄權2,946,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.7601％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意29,983,901股，占出席會議的中小股東所持股份的81.2891％；反對3,955,202股，占出席會議的中小股東所持股份的10.7229％；棄權2,946,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的7.9880％。

　　表決結果：通過。

　?。?）審議關于修改公司《章程》的議案

　　總表決情況：

　　同意360,383,738股，占出席會議所有股東所持股份的92.9662％；反對24,460,303股，占出席會議所有股東所持股份的6.3099％；棄權2,806,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.7240％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意9,618,800股，占出席會議的中小股東所持股份的26.0775％；反對24,460,303股，占出席會議的中小股東所持股份的66.3141％；棄權2,806,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的7.6084％。

　　表決結果：通過。

　?。?）審議關于取消實施公司第八期至第十期員工持股計劃的議案

　　總表決情況：

　　同意386,232,841股，占出席會議所有股東所持股份的99.6343％；反對1,417,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3657％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意35,467,903股，占出席會議的中小股東所持股份的96.1568％；反對1,417,600股，占出席會議的中小股東所持股份的3.8432％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　4、本次年度股東大會同時聽取了公司獨立董事2021年度述職報告。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東法制盛邦律師事務所

　　2、見證律師：張錫海、陳必成

　　3、出具的結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的股東、股東代表及委托代理人的資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《廣東寶麗華新能源股份有限公司2021年度股東大會決議》；

　　2、《廣東法制盛邦律師事務所關于廣東寶麗華新能源股份有限公司2021年度股東大會見證法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東寶麗華新能源股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二二年五月十日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：