股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2022-039號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110061 轉(zhuǎn)債簡稱：川投轉(zhuǎn)債

　　四川川投能源股份有限公司

　　十一屆三次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　四川川投能源股份有限公司十一屆三次董事會會議通知于2022年5月8日以送達、傳真和電話通知方式發(fā)出，會議于2022年5月9日以通訊方式召開。會議應(yīng)參加投票的董事11名，實際參加投票的董事11名。會議的召集召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票方式審議通過了以下提案報告：

　　（一）以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于審議田灣河公司建設(shè)石棉縣草科溫泉康養(yǎng)小鎮(zhèn)建設(shè)項目一期的提案報告》；

　　會議同意田灣河公司建設(shè)環(huán)貢嘎旅游田灣河景區(qū)石棉縣草科溫泉康養(yǎng)小鎮(zhèn)建設(shè)項目一期。草科溫泉康養(yǎng)小鎮(zhèn)建設(shè)項目一期初步設(shè)計概算控制在34,486.01萬元以內(nèi)。

　　本提案報告經(jīng)獨立董事事前認可并發(fā)表獨立意見如下：

　　項目實施在技術(shù)上和工程建設(shè)方面沒有大的制約因素，施工條件好，項目建設(shè)方案可行，項目建設(shè)條件成熟，資金籌措方案可行，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，總體風(fēng)險可控，符合廣大股東的利益。

　?。ǘ┮?1票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于免去熊宇副總經(jīng)理職務(wù)的提案報告》；

　　熊宇先生于2022年4月7日，經(jīng)公司十一屆一次董事會聘任為公司副總經(jīng)理。

　　因工作原因，免去熊宇先生副總經(jīng)理職務(wù)，之后將不在公司及控股子公司擔任任何職務(wù)。

　　本提案報告經(jīng)獨立董事事前認可并發(fā)表獨立意見如下：

　　公司免去熊宇先生副總經(jīng)理職務(wù)的決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事會

　　2022年5月10日

　　股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2022-040號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110061 轉(zhuǎn)債簡稱：川投轉(zhuǎn)債

　　四川川投能源股份有限公司

　　十一屆三次監(jiān)事會決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　四川川投能源股份有限公司十一屆三次監(jiān)事會通知于2022年5月8日以專人送達、傳真和電子郵件方式發(fā)給各位監(jiān)事。會議于2022年5月9日以通訊方式召開，應(yīng)參加投票的監(jiān)事5名，實際參加投票的監(jiān)事5名。會議的召集召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議以記名投票方式對以下提案報告進行了表決：

　　（一）以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對審議田灣河公司建設(shè)石棉縣草科溫泉康養(yǎng)小鎮(zhèn)建設(shè)項目一期審核意見的提案報告》；

　　監(jiān)事會認為：

　　該項目建設(shè)方案可行，建設(shè)條件成熟，資金籌措方案可行，總體風(fēng)險可控。

　?。ǘ┮?票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對免去熊宇副總經(jīng)理職務(wù)審核意見的提案報告》；

　　監(jiān)事會認為：

　　公司董事會免去熊宇先生副總經(jīng)理職務(wù)的表決程序符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年5月10日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：