（原標(biāo)題：上海第一醫(yī)藥擬取消監(jiān)事會并修訂公司章程及配套制度）

　　中訪網(wǎng)數(shù)據(jù) 上海第一醫(yī)藥股份有限公司（股票代碼：600833）于2025年5月30日召開董事會會議，審議通過取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》及相關(guān)制度的議案。根據(jù)公告，公司擬不再設(shè)立監(jiān)事會，原監(jiān)事會職權(quán)將由董事會審計委員會承接，同時廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》等與監(jiān)事相關(guān)的制度。

　　修訂后的《公司章程》將調(diào)整公司治理結(jié)構(gòu)，明確審計委員會行使原監(jiān)事會職權(quán)，并細(xì)化股東會、董事會運(yùn)作規(guī)則。關(guān)鍵修訂包括：將“股東大會”統(tǒng)一改為“股東會”，優(yōu)化董事選舉程序（允許1%以上股東提名董事候選人），強(qiáng)化控股股東及實(shí)際控制人責(zé)任，新增財務(wù)資助、利潤分配等事項(xiàng)的決策要求。

　　此外，公司擬設(shè)立戰(zhàn)略與ESG、提名、薪酬與考核等專門委員會，其中審計委員會由4名非高管董事組成（含3名獨(dú)立董事），負(fù)責(zé)財務(wù)審計及內(nèi)控監(jiān)督。獨(dú)立董事職權(quán)進(jìn)一步強(qiáng)化，需對關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)發(fā)表意見。

　　該議案尚需提交2024年年度股東大會審議，通過后生效。公司稱此次調(diào)整旨在完善治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》及監(jiān)管新規(guī)要求。若實(shí)施，將成為滬市又一家探索“單層董事會”治理模式的上市公司。

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