本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　3、本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2、會議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年5月13日下午14:50；

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月13日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2022年5月13日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　3、會議召開地點(diǎn)：成都高新區(qū)云華路333號衛(wèi)士通公司208會議室。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、主持人：公司董事長陳鑫。

　　6、會議的召開：會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)27名，代表股份數(shù)為303,988,399股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.9199%。其中持股5%以下的中小股東23名，代表股份數(shù)為25,038,359股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.9586%。

　?。?）出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表6名，代表股份數(shù)為278,994,040股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.9665％；

　　（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)21名，代表股份數(shù)為24,994,359股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.9534%。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員列席了會議，公司聘請的法律顧問出席并見證了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，議案審議情況如下：

　　（一）審議通過《公司2021年度董事會工作報(bào)告》

　　該議案的表決情況為：同意303,988,399股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（二）審議通過《公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　該議案的表決情況為：同意303,988,399股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　?。ㄈ徸h通過《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　該議案的表決情況為：同意303,988,399股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（四）審議通過《公司2021年年度報(bào)告及摘要》

　　該議案的表決情況為：同意303,971,399股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9944%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)17,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配的預(yù)案》

　　該議案的表決情況為：同意303,988,399股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小股東的表決情況：同意25,038,359股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（六）審議通過《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　審議該議案時(shí), 控股股東中國電子科技網(wǎng)絡(luò)信息安全有限公司及其他關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　該議案的表決情況為：同意25,038,359股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小股東的表決情況：同意25,038,359股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于與中國電子科技財(cái)務(wù)有限公司2022年度持續(xù)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　審議該議案時(shí), 控股股東中國電子科技網(wǎng)絡(luò)信息安全有限公司及其他關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　該議案的表決情況為：同意19,504,719股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.8993%；反對5,533,640股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.1006%；棄權(quán)0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小股東的表決情況：同意19,504,719股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.8993%；反對5,533,640股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.1006%；棄權(quán)0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（八）審議通過《與中國電子科技財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》

　　審議該議案時(shí), 控股股東中國電子科技網(wǎng)絡(luò)信息安全有限公司及其他關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　該議案的表決情況為：同意19,504,719股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.8993%；反對5,533,640股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.1006%；棄權(quán)0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小股東的表決情況：同意19,504,719股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.8993%；反對5,533,640股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.1006%；棄權(quán)0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

　　該議案的表決情況為：同意303,988,399股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小股東的表決情況：同意25,038,359股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　該議案為特別決議議案，由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉及〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　該議案的表決情況為：同意303,988,399股，占出席會議所有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　該議案為特別決議議案，由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京國楓律師事務(wù)所律師薛玉婷、龐穎出席了本次股東大會進(jìn)行見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2021年度股東大會決議。

　　2、北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2021年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年五月十四日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：