本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于北京市朝陽區(qū)目前正處于疫情防控工作的關(guān)鍵時期，本次股東大會召開當(dāng)天，公司辦公場所北京市朝陽區(qū)建國路乙118號京匯大廈是否將根據(jù)疫情防控要求實(shí)行全封閉管理、是否存在進(jìn)出限制存在較大不確定性。為配合落實(shí)疫情防控需求，保護(hù)股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全，本次股東大會存在無法在公司辦公場所會議室設(shè)置現(xiàn)場會議的風(fēng)險。為確保本次股東大會順利召開，本次股東大會將以線上會議方式召開。

　　公司建議股東以網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。為依法保障股東的合法權(quán)益，公司將向登記參加本次股東大會的股東提供線上接入方式。選擇線上方式參會的股東，請務(wù)必于2022年5月19日下午17點(diǎn)前通過向公司發(fā)送電子郵件的方式（郵箱地址：ir@kingfore.net）進(jìn)行登記，登記以線上方式出席的股東需要通過電子郵件提供與現(xiàn)場會議登記要求一致的資料或文件，還應(yīng)提供2021年度股東大會參會股東登記表（詳見附件1），未在前述要求的登記截止時間完成參會登記的股東及股東代理人將無法以線上方式接入本次股東大會，但仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會。公司將向完成登記并審核通過的股東及股東代理人提供以線上方式參加會議的接入信息，請獲取會議接入信息的股東及股東代理人勿向其他第三方分享。

　　聯(lián)系人：付英

　　聯(lián)系電話：010-67739998-7171

　　聯(lián)系傳真：010-67716606

　　特此公告

　　北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年5月16日

　　附件1

　　北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司

　　2021年度股東大會參會股東登記表

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　　來源：·中證網(wǎng) 作者：