為重組形成中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司重要的機(jī)載系統(tǒng)上市平臺(tái)，加快機(jī)載系統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，中航系旗下中航電子和中航機(jī)電于5月26日晚間同時(shí)公告，正在籌劃由中航電子通過(guò)向中航機(jī)電全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中航機(jī)電并發(fā)行A股股票募集配套資金。

　　簽署吸收合并意向協(xié)議

　　中航機(jī)電5月26日晚間公告，公司與中航電子正在籌劃由中航電子通過(guò)向公司全體股東發(fā)行A股股票的方式，換股吸收合并中航機(jī)電并發(fā)行A股股票募集配套資金。此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票自5月27日起停牌，公司預(yù)計(jì)在不超過(guò)10個(gè)交易日內(nèi)披露交易方案。

　　5月26日，中航機(jī)電與中航電子簽署關(guān)于本次合并的《吸收合并意向協(xié)議》。本協(xié)議簽署后，雙方將就本次合并的具體交易方案、換股價(jià)格、債權(quán)債務(wù)處理、員工安置、異議股東保護(hù)機(jī)制等安排進(jìn)行協(xié)商。雙方應(yīng)積極給予另一方以必要的配合，全力推進(jìn)本次合并，并完成正式交易協(xié)議的簽署；本協(xié)議僅為雙方的初步意向協(xié)議，雙方在本次吸收合并中的具體權(quán)利義務(wù)以及各項(xiàng)安排以雙方最終簽署的正式交易協(xié)議為準(zhǔn)；本次合并及正式簽署的交易協(xié)議需提交雙方各自董事會(huì)、股東大會(huì)審議，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施；雙方協(xié)商一致，可以書(shū)面終止本協(xié)議。

　　截至目前，本次交易仍處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在協(xié)商論證中。

　　股票將停牌

　　中航電子公告顯示，因本次交易尚處于籌劃階段，存在不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司A股股票自2022年5月27日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

　　中航機(jī)電也公告，公司股票自2022年5月27日開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌。公司預(yù)計(jì)在不超過(guò)10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案。

　　若未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)審議并披露交易方案，中航機(jī)電最晚將于2022年6月13日開(kāi)市起復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)披露停牌期間籌劃事項(xiàng)的主要工作、事項(xiàng)進(jìn)展、對(duì)公司的影響以及后續(xù)安排等事項(xiàng)，充分提示相關(guān)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，并承諾自披露相關(guān)公告之日起至少1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　中航機(jī)電公告顯示，2022年第一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.49億元，同比增長(zhǎng)10.32%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.66億元，同比增長(zhǎng)26.07%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.57億元，同比增長(zhǎng) 32.82%。公司在國(guó)內(nèi)航空機(jī)電領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率約為 55%-60%。其余40%左右均為公司實(shí)際控制人下屬企業(yè)。

　　截至5月26日收盤(pán)，中航機(jī)電報(bào)11.32元/股，收盤(pán)漲幅為8.22%，市值為440億元。中航電子報(bào)20.6元/股，收盤(pán)漲幅為9.28%，市值為397億元。

　　天風(fēng)證券研報(bào)顯示，作為國(guó)內(nèi)航電系統(tǒng)主要供應(yīng)商，中航電子是航空工業(yè)集團(tuán)旗下航空電子系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)化整合和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展平臺(tái)，依托下屬10家控股子公司開(kāi)展生產(chǎn)營(yíng)業(yè)活動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉?lái)全局優(yōu)化、系統(tǒng)發(fā)展、供應(yīng)鏈整合的新格局。

　　編輯：王寅

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：董添