本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年5月26日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)和平里青年溝路5號煤炭大廈1502會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次臨時股東大會由公司第七屆董事會董事長胡善亭主持，采用現(xiàn)場會議記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 董事會秘書范建出席本次會議；公司所有高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于審議《公司2021年度董事會工作報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于審議《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于審議《公司2021年度財務報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關于審議《公司2021年年度報告》及其摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關于審議公司2021年度利潤分配預案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關于審議公司續(xù)聘會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關于審議公司2022年度日常關聯(lián)交易預估的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　議案一至七均為普通決議議案，均獲得出席會議股東所持有效表決權的1/2以上通過，其中議案七涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國煤炭科工集團有限公司回避表決，獲得出席會議非關聯(lián)股東所持有效表決權的1/2以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

　　律師：顏羽、賴熠、吳桐

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定；召集人及出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　天地科技股份有限公司

　　2022年5月27日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：