本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：廣州天極電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天極科技”）

　　●本次擔(dān)保金額及實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司為天極科技提供最高債權(quán)本金額人民幣6,000萬(wàn)元及主債權(quán)的利息及其他應(yīng)付款項(xiàng)之和的連帶責(zé)任擔(dān)保，除此之外，公司已實(shí)際為天極科技提供的擔(dān)保余額為1億元。

　　●本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保

　　●公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保

　　一、擔(dān)保情況概述

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　　鑒于公司為控股子公司天極科技提供的6,000萬(wàn)元擔(dān)保已到期，2022年5月26日，公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司泉州分行（以下簡(jiǎn)稱“民生銀行”）重新簽訂《最高額保證合同》，為天極科技提供最高債權(quán)本金額6,000萬(wàn)元人民幣及主債權(quán)的利息及其他應(yīng)付款項(xiàng)之和的連帶責(zé)任擔(dān)保。公司本次為天極科技申請(qǐng)銀行貸款提供的擔(dān)保為全額擔(dān)保，其他少數(shù)股東未提供同比例的擔(dān)保。

　?。ǘ┥鲜泄颈緭?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司分別于2022年3月22日、2022年4月12日召開第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、2021 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司及所屬子公司申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保的議案》，公司2022年度計(jì)劃為所屬子公司銀行綜合授信額度內(nèi)貸款提供總額不超過(guò)人民幣25.1億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，為全資子公司及二級(jí)全資子公司與其供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)交易提供總額不超過(guò)人民幣3.2億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。具體詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2022-011”、“2022-015”號(hào)、“2022-024”號(hào)公告。

　　公司本次為下屬子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)在上述授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開董事會(huì)及股東大會(huì)審議。擔(dān)保對(duì)象的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債率等未發(fā)生顯著變化。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：廣州天極電子科技股份有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914401055799655051

　　3、住所：廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)昌利路六街6號(hào)

　　4、注冊(cè)資本：人民幣6,000萬(wàn)元

　　5、法定代表人：莊彤

　　6、成立日期：2011年7月26日

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā)；電子元件及組件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)?？厣唐烦猓?。

　　8、關(guān)聯(lián)關(guān)系：火炬電子持有天極科技51.5795%的股權(quán)

　　9、最近一年及一期的單家財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬(wàn)元

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　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　保證人：福建火炬電子科技股份有限公司

　　債權(quán)人：中國(guó)民生銀行股份有限公司泉州分行

　　1、擔(dān)保額度：最高債權(quán)本金額人民幣6,000萬(wàn)元及主債權(quán)的利息及其他應(yīng)付款項(xiàng)之和

　　2、保證方式：連帶責(zé)任保證

　　3、擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金及其利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金，及實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、鑒定費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、生效法律文書遲延履行期間的加倍利息和所有其他應(yīng)付合理費(fèi)用）

　　4、保證責(zé)任期間：主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日起三年

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司控股子公司的經(jīng)營(yíng)需要，保障業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保對(duì)象具備償債能力，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。本次被擔(dān)保公司天極科技為公司控股子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制并能夠及時(shí)掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。因此，公司本次為天極科技申請(qǐng)銀行貸款提供的擔(dān)保為全額擔(dān)保，其他少數(shù)股東未提供同比例的擔(dān)保。

　　五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

　　截止本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為14.30億元，均為公司為控股子公司提供的擔(dān)保，占截止2021年12月31日經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的30.58%；子公司為上市公司提供的擔(dān)?？傤~為9.85億元，占截止2021年12月31日經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的21.06%，無(wú)逾期擔(dān)保。除此之外，公司及控股子公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　福建火炬電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年五月二十七日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：