本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、持有人會(huì)議召開情況

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議近期以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席持有人39人、實(shí)際出席持有人和委托代理人39人，代表公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃份額501.1200萬(wàn)份，占公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃首次授予份額的100%。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。

　　二、持有人會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)秘書孫佳女士召集和主持，與會(huì)持有人審議表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于〈設(shè)立北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃管理委員會(huì)〉的議案》

　　根據(jù)公司《第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃的日常管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利等職權(quán)。管理委員會(huì)對(duì)全體持有人負(fù)責(zé)，向持有人會(huì)議匯報(bào)工作并接受其監(jiān)督。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名。

　　管理委員會(huì)委員的任期為第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃的存續(xù)期。

　　表決結(jié)果：同意501.1200萬(wàn)份，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。

　?。ǘ徸h并通過(guò)了《關(guān)于〈選舉公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員〉的議案》

　　選舉全剛先生、孫佳女士、齊來(lái)女士為公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，選舉全剛先生為公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任。

　　上述人員任期與公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃存續(xù)期一致。

　　表決結(jié)果：同意501.1200萬(wàn)份，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。

　?。ㄈ徸h并通過(guò)了《關(guān)于〈授權(quán)北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜〉的議案》

　　為保證公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃的順利實(shí)施，持有人會(huì)議授權(quán)公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理相關(guān)事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見《北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司第一期“事業(yè)合伙人”持股計(jì)劃管理辦法》。

　　表決結(jié)果：同意501.1200萬(wàn)份，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。

　　特此公告。

　　北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月1日

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