證券代碼：603700 證券簡稱：【寧水集團(tuán)(603700)、股吧】 公告編號(hào)：2022-046

　　【寧波水表(603700)、股吧】（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2022年6月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場形式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事9名，實(shí)際參與表決的董事9名。本次會(huì)議由董事長張琳女士召集并主持，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　會(huì)議通知于2022年6月6日以通訊方式發(fā)出，本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司章程》、《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請借款額度的議案》

　　內(nèi)容：為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)發(fā)展的資金需求，公司擬向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請借款，借款額度不超過人民幣3億元（含3億），品種包括但不限于本外幣借款、銀行承兌、信用證開證、遠(yuǎn)期結(jié)售匯等各類金融相關(guān)業(yè)務(wù)，具體借款額度、期限、利率及擔(dān)保方式等條件以相關(guān)金融機(jī)構(gòu)最終審批為準(zhǔn)。有效期自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要在前述額度內(nèi)分割、調(diào)整向各銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請的借款額度，決定申請借款的具體條件（如合作金融機(jī)構(gòu)、利率、期限等）并簽署相關(guān)協(xié)議和其他文件，授權(quán)期限自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　特此公告。

　　寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年6月13日

　　證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-047

　　寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2022年6月11日以現(xiàn)場方式在公司會(huì)議室召開并表決。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林琪先生召集并主持。

　　會(huì)議通知于2022年6月6日以通訊方式向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及

　　《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司章程》、《寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請借款額度的議案》

　　內(nèi)容：為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)發(fā)展的資金需求，公司擬向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請借款，借款額度不超過人民幣3億元（含3億），品種包括但不限于本外幣借款、銀行承兌、信用證開證、遠(yuǎn)期結(jié)售匯等各類金融相關(guān)業(yè)務(wù)，具體借款額度、期限、利率及擔(dān)保方式等條件以相關(guān)金融機(jī)構(gòu)最終審批為準(zhǔn)。有效期自八屆四次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要在前述額度內(nèi)分割、調(diào)整向各銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請的借款額度，決定申請借款的具體條件（如合作金融機(jī)構(gòu)、利率、期限等）并簽署相關(guān)協(xié)議和其他文件，授權(quán)期限自八屆四次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　寧波水表（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2022年6月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：