本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　凱盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2022年6月14日上午9：00在蚌埠市黃山大道8009號(hào)公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)夏寧先生主持，應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì)議應(yīng)參加表決董事超過半數(shù)，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決合法有效。

　　與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議有關(guān)議案，經(jīng)過投票表決，一致通過如下決議：

　　一、關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)6000噸電子封裝用球形粉體材料項(xiàng)目的議案

　　公司全資子公司——蚌埠中恒新材料科技有限責(zé)任公司擬投資9000萬(wàn)元在蚌埠市龍子湖區(qū)中國(guó)玻璃新材料科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi)建設(shè)4條1500噸/年球形粉體材料生產(chǎn)線，項(xiàng)目完成后，公司的球形石英粉和球形氧化鋁粉年生產(chǎn)能力超過14000噸。

　　經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。

　　二、關(guān)于深圳國(guó)顯自動(dòng)化改造項(xiàng)目的議案

　　公司控股子公司——深圳市國(guó)顯科技有限公司為貫徹智能制造戰(zhàn)略目標(biāo)，擬投資2710.00萬(wàn)元對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化改造。本次自動(dòng)化改造將增加自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)背光機(jī)、自動(dòng)組裝機(jī)、自動(dòng)包膠機(jī)等公司自行研制的訂制化設(shè)備，可有效提升產(chǎn)品品質(zhì)與生產(chǎn)效率，降低人力成本。

　　經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。

　　三、關(guān)于蚌埠國(guó)顯自動(dòng)化改造項(xiàng)目的議案

　　公司下屬的蚌埠國(guó)顯科技有限公司為進(jìn)一步提升生產(chǎn)管理自動(dòng)化、信息化程度，擬投資2960萬(wàn)元對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化改造。本次自動(dòng)化改造將增加自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)包膠機(jī)、全自動(dòng)上下料機(jī)等公司自行研發(fā)的新設(shè)備，新增自動(dòng)化設(shè)備與生產(chǎn)線前端中段可實(shí)現(xiàn)物理上的級(jí)聯(lián)與數(shù)據(jù)上的融合，減少人力環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需求。

　　經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。

　　四、關(guān)于成立公司法治建設(shè)工作機(jī)構(gòu)（合規(guī)管理委員會(huì)）及制定《合規(guī)管理制度》的議案

　　成立凱盛科技股份有限公司法治建設(shè)工作機(jī)構(gòu)(合規(guī)管理委員會(huì))。按照國(guó)資委關(guān)于《合規(guī)管理制度》的實(shí)施意見，制定《凱盛科技股份有限公司合規(guī)管理制度》。

　　經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過。

　　特此公告。

　　凱盛科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：