本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年6月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：河北省石家莊市自強路35號莊家金融大廈2321會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司董事長翟建強先生主持會議，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《財達證券股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會秘書張磊先生出席了本次會議；公司部分高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于審議《2021年度董事會工作報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于審議《2021年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于審議《2021年年度報告》及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于審議《2021年度財務(wù)決算報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于審議《2021年度利潤分配預(yù)案》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2022年會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于境內(nèi)債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于核準(zhǔn)2022年度證券投資額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于2022年對外捐贈授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于審議《公司董事2021年度考核及薪酬情況專項說明》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關(guān)于審議《公司監(jiān)事2021年度考核及薪酬情況專項說明》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于選舉第三屆董事會獨立董事的議案

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案6《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》表決時，唐山鋼鐵集團有限責(zé)任公司、河北省國有資產(chǎn)控股運營有限公司、河北港口集團有限公司、河鋼集團投資控股有限公司、河北省國控投資管理有限公司、河北財達企業(yè)管理咨詢有限公司、河北達盛貿(mào)易有限公司回避表決。

　　2、 議案13《關(guān)于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》經(jīng)股東大會審議通過后，王慧霞女士、韓永強先生正式履行公司第三屆董事會獨立董事職責(zé)，同時，王慧霞女士接替李世銀先生履行董事會提名、薪酬與考核委員會主任職責(zé)，韓永強先生接替龍傳喜先生履行董事會提名、薪酬與考核委員會委員、董事會審計委員會主任職責(zé)，任期至本屆董事會屆滿之日止。

　　王慧霞女士、韓永強先生已參加上海證券交易所獨立董事資格培訓(xùn)，并取得《獨立董事資格證書》，上海證券交易所對王慧霞女士、韓永強先生的獨立董事候選人資格備案材料審核無異議。

　　公司第三屆董事會獨立董事李世銀先生、龍傳喜先生任期已滿六年，兩位獨立董事分別向公司董事會遞交了書面辭職報告，申請辭去公司第三屆董事會獨立董事及專門委員會相關(guān)職務(wù)，本次會議審議通過后，李世銀先生、龍傳喜先生不再擔(dān)任公司獨立董事，亦不擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。李世銀先生和龍傳喜先生確認(rèn)與董事會無任何意見分歧，且無其他任何有關(guān)辭任的事項須提請公司股東注意。李世銀先生和龍傳喜先生在擔(dān)任公司獨立董事期間恪守誠信，勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會對兩位獨立董事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　3、 本次會議審議的議案均獲通過，并聽取了《財達證券股份有限公司獨立董事2021年度工作述職報告》（非表決事項）。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：黃國寶、陳帥

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　財達證券股份有限公司2021年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》及其他規(guī)范文件的規(guī)定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》及其他規(guī)范性文件的規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 財達證券股份有限公司2021年年度股東大會決議；

　　2、 北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于財達證券股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書。

　　財達證券股份有限公司

　　2022年6月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：