本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　●被擔保人名稱：全資子公司——安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司擬在董事會審議通過的擔保額度內(nèi)，將其他控股子公司尚未使用的擔保額度調(diào)劑5,000萬元至全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司使用。截止目前,公司為安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司提供的擔保余額為7,650萬元。

　　●本次擔保是否有反擔保：無

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

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　　安徽【銅峰電子(600237)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬在董事會審議通過的擔保額度內(nèi)，將其他控股子公司尚未使用的擔保額度調(diào)劑5,000萬元至全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司使用。

　　（二）擔保履行的內(nèi)部決策程序

　　2022年2月11日，公司召開第九屆董事會第九次會議，審議通過了《關于預計2022年為全資及控股子公司提供擔保額度的議案》，同意為控股子公司---溫州銅峰電子材料有限公司（以下簡稱“溫州銅峰”）、銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華電子”）、安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛電子”）、安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司（以下簡稱“銅峰世貿(mào)”）提供總額度不超過人民幣20,000萬元的綜合授信擔保，用于各控股子公司流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動資金周轉(zhuǎn)業(yè)務品種的擔保。各控股子公司具體擔保額度安排如下：

　　■

　　根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，以上對外提供擔保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交公司股東大會批準。擔保事項經(jīng)公司董事會審議通過后，對授權(quán)期內(nèi)發(fā)生的，在擔保額度范圍內(nèi)的各項擔保事項將不再另行提交董事會審議，由公司董事長對額度范圍內(nèi)發(fā)生的相關擔保事項進行簽批及簽署相關擔保文件。本次授權(quán)擔保有效期為董事會通過之日起一年內(nèi) (以上詳見公司2022年2月12日在上海證券交易所網(wǎng)站以及公司指媒體披露的公告）。

　　(三)擔保預計基本情況

　　單位：萬元

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　　(四)擔保額度調(diào)劑情況

　　根據(jù)2022年2月11日召開的公司第九屆董事會第九次會議決議,公司同意為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣20,000萬元的綜合授信擔保。鑒于銅峰世貿(mào)可使用的擔保額度不足，為滿足各子公司業(yè)務發(fā)展及實際經(jīng)營需要，公司在董事會審議通過的擔保額度內(nèi)，擬將控股子公司溫州銅峰、峰華電子、銅愛電子尚未使用的擔保額度調(diào)劑至銅峰世貿(mào)，本次擔保額度調(diào)劑情況如下：

　　單位：萬元

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　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91340700674235201N

　　3、注冊資本：10,000 萬元人民幣

　　4、法定代表人：鮑俊華

　　5、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　6、成立日期：2008年04月29日

　　7、經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口貿(mào)易業(yè)務，電子、化工、 機械設備、汽車配件的進口、加工、補償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進出口商品 和技術除外，涉及許可證或?qū)ｍ棇徟膽{有效證明經(jīng)營）。

　　8、住所：安徽省銅陵市翠湖三路西段399號

　　9、與公司的關系：銅峰世貿(mào)是公司全資子公司，公司擁有銅峰世貿(mào)100%股權(quán)。

　　10、被擔保人主要財務指標：

　　單位：元

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　　銅峰世貿(mào)以上最近一年又一期財務報表詳見公司2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次調(diào)劑擔保額度項下的新增擔保協(xié)議尚未簽署，主要條款、實際擔保金額、種類、期限等，由公司及銅峰世貿(mào)根據(jù)業(yè)務需要，在前述額度范圍內(nèi)與銀行等金融機構(gòu)協(xié)商確定。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　全資子公司銅峰世貿(mào)目前主要負責本公司進出口業(yè)務，代理公司生產(chǎn)所需原材料、設備配件的進口以及產(chǎn)品的出口業(yè)務。本次為銅峰世貿(mào)調(diào)劑擔保額度，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關進出口業(yè)務中對資金需求，以保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

　　五、董事會意見

　　董事會認為：公司本次調(diào)劑擔保額度屬于在董事會授權(quán)范圍內(nèi)調(diào)劑，是對公司及子公司正常經(jīng)營發(fā)展的支持,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。本次擔保調(diào)劑對象為公司的全資子公司，公司對其經(jīng)營管理、財務等方面具有控制權(quán)，相關風險可控，不存在損害公司及股東的利益，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至目前，公司及其控股子公司對外擔保總額為12,100萬元人民幣，占本公司 2021 年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的 10.52%，以上擔保全部系公司對控股子公司的擔保。本公司無逾期對外擔保。

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2022年6月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：