證券代碼：600462 證券簡稱：【ST九有(600462)、股吧】 公告編號：臨2022-044

　　湖北九有投資股份有限公司

　　第八屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　湖北九有投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十五次會議于2022 年6月19日以專人送達(dá)、電子郵件的形式發(fā)出通知，2022年6月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次應(yīng)參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，其中以通訊方式表決5人。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長曹放先生主持，會議表決通過了以下議案：

　?。ㄒ唬┻x舉張希洲先生為公司第八屆董事會副董事長，任期與公司第八屆董事會一致。（簡歷附后）

　　表決結(jié)果：有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事就公司選舉副董事長事項發(fā)表獨立意見，認(rèn)為：張希洲先生具備擔(dān)任公司副董事長的資格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司副董事長的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。我們同意選舉張希洲先生為公司副董事長。

　　特此公告。

　　湖北九有投資股份有限公司董事會

　　2022年6月22日

　　簡歷：

　　張希洲，男，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。 曾任中國方正出版社編輯、恩施州鐵路有限公司副董事長，現(xiàn)任北京中裕嘉泰實業(yè)有限公司總經(jīng)理、湖北九有投資股份有限公司董事。

　　證券代碼：600462 證券簡稱：ST九有 公告編號：2022-043

　　湖北九有投資股份有限公司

　　2021年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年6月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)建國門外大街8號樓北京國際財源中心（IFC）B座2906會議室。

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，由董事長曹放先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召開和召集符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，獨立董事張健福先生、張宏霞女士；董事王偉先生因疫情原因未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事田楚先生、董蕊女士因疫情原因未能出席會議；

　　3、 公司董事會秘書出席了本次會議，公司高級管理人員及見證律師列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司2021年度董事會工作報告；

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：公司2021年度監(jiān)事會工作報告；

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：公司2021年度報告及摘要；

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：公司2021年度財務(wù)決算報告；

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、 議案名稱：公司2021年度利潤分配預(yù)案；

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、 議案名稱：公司獨立董事2021年度述職報告；

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：公司2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案；

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、 議案名稱：公司2021年度內(nèi)部控制審計報告的議案；

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關(guān)于公司子公司向金額機構(gòu)及非金融機構(gòu)主體申請辦理融資授信額度及借款的議案；

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：關(guān)于公司及子公司北京中廣陽企業(yè)管理有限公司對公司子公司融資提供擔(dān)保的議案；

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)的議案；

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、 議案名稱：關(guān)于修改公司章程部分條款的議案。

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于公司補選董事的議案

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　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案12議案為特別決議議案，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；其余的會議議案均為普通決議事項，均已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所。

　　律師：關(guān)軍、李敏

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會所形成的各項決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　湖北九有投資股份有限公司

　　2022年6月22日

　　證券代碼：600462 證券簡稱：ST九有 公告編號：臨2022-045

　　湖北九有投資股份有限公司

　　關(guān)于選舉副董事長的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　湖北九有投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年6月22日召開的第八屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)董事會審議，同意選舉張希洲先生擔(dān)任第八屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日至第八屆董事會任期屆滿為止。張希洲先生簡歷附后。

　　特此公告。

　　湖北九有投資股份有限公司董事會

　　2022年6月22日

　　張希洲簡歷：

　　張希洲，男，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。 曾任中國方正出版社編輯、恩施州鐵路有限公司副董事長，現(xiàn)任北京中裕嘉泰實業(yè)有限公司總經(jīng)理、湖北九有投資股份有限公司董事。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：