本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決議案。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司2021年年度股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2022年6月23日下午14:30在公司綜合辦公中心105會(huì)議室召開。同時(shí)，本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年6月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年6月23日9：15至15:00 期間的任意時(shí)間。

　　2、出席本次股東大會(huì)的股東情況如下：

　　■

　　3、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事趙炳祥先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

　　4、本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、提案審議和表決情況

　?。ㄒ唬?表決方式：現(xiàn)場(chǎng)書面表決及網(wǎng)絡(luò)投票

　?。ǘ?表決結(jié)果

　　1、關(guān)于公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的議案

　　總體表決情況：同意680,780,364股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意58,210,732股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　2、關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案

　　總體表決情況：同意680,651,352股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9810%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)129,012股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0190％。

　　其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意58,081,720股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7784%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)129,012股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2216％。

　　表決結(jié)果：通過

　　3、關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案

　　總體表決情況：同意680,780,364股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意58,210,732股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　4、關(guān)于公司董事會(huì)2021年度工作報(bào)告的議案

　　總體表決情況：同意680,651,352股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9810%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)129,012股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0190％。

　　其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意58,081,720股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7784%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)129,012股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2216％。

　　表決結(jié)果：通過

　　5、關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案

　　總體表決情況：同意680,646,252股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9803%；反對(duì)5,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%；棄權(quán)129,012股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0190％。

　　其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意58,076,620股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7696%；反對(duì)5,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0088%；棄權(quán)129,012股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2216％。

　　表決結(jié)果：通過

　　6、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告的議案

　　總體表決情況：同意680,651,352股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9810%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)129,012股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0190％。

　　其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意58,081,720股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7784%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)129,012股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2216％。

　　表決結(jié)果：通過

　　7、關(guān)于修訂公司章程的議案

　　總體表決情況：同意644,520,820股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.6738%；反對(duì)36,202,144股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.3177%；棄權(quán)57,400股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0084％。

　　其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意21,951,188股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的37.7099%；反對(duì)36,202,144股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的62.1915%；棄權(quán)57,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0986％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議提案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所麥?zhǔn)缰ヂ蓭煛⒗罘铰蓭煶鱿吮敬喂蓶|大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、【華潤三九(000999)、股吧】醫(yī)藥股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議

　　2、律師出具的法律意見書

　　特此公告。

　　華潤三九醫(yī)藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二二年六月二十三日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：