證券代碼：603688 　 證券簡稱：石英股份 　 公告編號：臨2022-033

　　轉(zhuǎn)債代碼：113548 轉(zhuǎn)債簡稱：石英轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)股代碼：191548 轉(zhuǎn)股簡稱：石英轉(zhuǎn)股

　　江蘇太平洋石英股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司變更投資事項的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　江蘇太平洋石英股份有限公司（簡稱“公司”）于2021年12月21日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布了《關(guān)于簽署投資協(xié)議書的公告》（2021-089號），主要披露了公司與江蘇省贛榆經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會（下稱“贛榆開發(fā)區(qū)”）簽署《投資協(xié)議書》，擬投資33,000萬元建設(shè)年產(chǎn)15,000噸高純石英砂項目（簡稱“投資項目”）。2022年6月16日公司發(fā)布了《關(guān)于全資子公司經(jīng)營范圍變更的公告》（2022-031號），主要披露了公司全資子公司連云港太平洋金沙石英有限公司（簡稱“太平洋金沙”）經(jīng)營范圍變更：由非金屬礦物制品制造、非金屬礦及制品銷售，變更為非金屬礦物制品制造、非金屬礦及制品銷售、電子專用材料制造、電子專用材料銷售。

　　一、 投資項目變更情況

　　現(xiàn)根據(jù)公司未來發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合當(dāng)前石英材料行業(yè)發(fā)展的市場格局，以及石英產(chǎn)業(yè)鏈上下游未來發(fā)展趨勢，經(jīng)公司第四屆董事會第三十次會議審議，決定對太平洋金沙投資項目進(jìn)行如下調(diào)整：

　　1、 產(chǎn)能規(guī)模：由年產(chǎn)15,000噸高純石英砂項目調(diào)整為年產(chǎn)60,000噸電子半導(dǎo)體石英材料項目；

　　2、 投資總額：將原計劃33,000萬元的投資總額調(diào)整到105,180萬元。

　　除上述事項外，其他事項不變。

　　二、 投資項目變更的風(fēng)險提示

　　太平洋金沙投資項目已完成合規(guī)備案手續(xù)，其他項目落地的相關(guān)手續(xù)正在辦理中，且后續(xù)行業(yè)政策、市場環(huán)境、價格波動、行業(yè)技術(shù)水平等情況發(fā)生較大變化，可能對項目實施帶來不利影響，項目的實施可能存在順延、變更、中（終）止等風(fēng)險，將對項目的實施及未來收益產(chǎn)生不確定性影響。

　　公司將持續(xù)跟進(jìn)投資項目進(jìn)展情況，并根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

　　2022年06月24日

　　證券代碼：603688 　 證券簡稱：石英股份 　 公告編號：臨2022-032

　　轉(zhuǎn)債代碼：113548 轉(zhuǎn)債簡稱：石英轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)股代碼：191548 轉(zhuǎn)股簡稱：石英轉(zhuǎn)股

　　江蘇太平洋石英股份有限公司

　　第四屆董事會第三十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　江蘇太平洋石英股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議通知于2022年06月20日發(fā)出；2022年06月23日，公司第四屆董事會第三十次會議在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，獨立董事方先明、汪旭東、肖俠以通訊方式參加會議。公司監(jiān)事、高管列席會議。會議由董事長陳士斌先生主持，會議召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，全體董事以投票方式表決通過了如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于全資子公司變更投資事項的議案》。

　　同意公司全資子公司連云港太平洋金沙石英有限公司對其在江蘇省連云港市贛榆經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)擬投資建設(shè)的項目在產(chǎn)能規(guī)模及投資總額事項進(jìn)行變更，變更內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官網(wǎng)（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司變更投資事項的公告》（公告編號：臨2022-033）。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，無須提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：【9】票贊成、【0】票反對、【0】票棄權(quán)

　　特此公告。

　　江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

　　2022年06月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：