本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣州市浩洋電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期即將屆滿。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2022年6月22日召開了第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關(guān)于董事會換屆暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，獨立董事對本次換屆選舉的提名程序、表決程序及董事候選人的任職資格等進行了審查，發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司第三屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。經(jīng)公司董事會提名委員會初步資格審査，公司董事會審核并在綜合考慮股東意見等因素的基礎上提名蔣偉楷先生、蔣偉權(quán)先生、許凱棋先生、勞杰偉先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，提名王艷女士、楊雄文先生、丁曉明先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，其中，王艷女士為會計專業(yè)人士。上述候選人的個人簡歷詳見附件。公司第三屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事人數(shù)未低于董事會成員總數(shù)的三分之一。公司獨立董事候選人王艷女士、楊雄文先生、丁曉明先生均已取得獨立董事資格證書。上述候選人需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，其中，獨立董事候選人任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

　　公司第三屆董事會董事任期為自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第二屆董事會董事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉的履行董事義務與職責。公司對第二屆董事會各位董事在任職期間，為公司及董事會的規(guī)范運作與健康發(fā)展做出的貢獻表示由衷的感謝！

　　特此公告。

　　廣州市浩洋電子股份有限公司董事會

　　2022年6月23日

　　附件：

　　第三屆董事會董事候選人簡歷

　　一、 非獨立董事候選人

　　1、 蔣偉楷，男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學位，工商管理專業(yè)，電子技術(shù)高級工程師。2005年3月至2011年8月任公司董事兼總經(jīng)理；2011年8月至2016年7月任公司董事長；2016年7月至今，任公司董事長兼總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，蔣偉楷先生直接持有公司股份30,943,875股，占公司總股本的36.70%。蔣偉楷先生和董事候選人蔣偉權(quán)先生為兄弟關(guān)系，兩人為公司控股股東、實際控制人。持有公司5%以上股份的股東蔣偉洪先生與蔣偉楷先生為兄弟關(guān)系；持有公司5%以上股份的股東林蘇先生的配偶與蔣偉楷先生為姐弟關(guān)系。除上述情況外，與持有公司5%以上股份的股東、與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　2、蔣偉權(quán)，男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，?？茖W歷，工商管理專業(yè)。2005年3月至2011年8月，任公司董事長；2011年8月至2016年7月任公司董事兼總經(jīng)理；2016年7月至今任公司董事。

　　截至本公告披露日，蔣偉權(quán)先生直接持有公司股份10,110,375股，占公司總股本的11.99%。蔣偉權(quán)先生和董事候選人蔣偉楷先生為兄弟關(guān)系，兩人為公司的控股股東、實際控制人。持有公司5%以上股份的股東蔣偉洪先生與蔣偉權(quán)先生為兄弟關(guān)系；持有公司5%以上股份的股東林蘇先生的配偶與蔣偉權(quán)先生為姐弟關(guān)系。除上述情況外，與持有公司5%以上股份的股東、與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　3、許凱棋，男，漢族，1971年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，會計學專業(yè)，中級會計師，現(xiàn)任公司董事兼財務總監(jiān)。2010年3月至2016年7月，擔任公司財務部主管兼信息部主管；2016年7月至今任公司董事、財務總監(jiān)。

　　截至本公告日，許凱棋先生通過廣州市互盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有本公司股份170,000股，占公司總股本的0.20%。許凱棋先生與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　4、勞杰偉，男，漢族，1986年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，法學專業(yè)，獲得法律職業(yè)資格證，現(xiàn)任公司董事、董事會秘書。2012年3月至2016年7月?lián)喂究偨?jīng)辦助理兼法務；2016年7月至今擔任公司董事、董事會秘書。

　　截至本公告日，勞杰偉先生通過廣州市互盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有本公司股份140,000股，占公司總股本的0.17%。勞杰偉先生與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條、第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　二、 獨立董事候選人

　　1、 王艷，女，1975年生，中國國籍，教授、高級會計師、中國注冊會計師、博士（后）。2014年9月至2020年3月在廣東財經(jīng)大學會計學院任教；2020年4月至今在廣東外語外貿(mào)大學任教。王艷女士目前還擔任北京【利德曼(300289)、股吧】生化股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司及深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司的獨立董事。

　　截至本公告日，王艷女士未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王艷女士不存在中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形；亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　2、楊雄文，男，1970年出生，中國國籍，中國人民大學民商法學博士，牛津大學法學院訪問學者。現(xiàn)任華南理工大學法學院教授，高級工程師，廣東翰銳律師事務所兼職律師，同時兼任中國知識產(chǎn)權(quán)法學研究會副秘書長、常務理事。楊雄文先生目前還擔任深圳中恒華發(fā)股份有限公司的獨立董事。

　　截至本公告日，楊雄文先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊雄文先生不存在中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形；亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　3、丁曉明，男，1977年出生，中國國籍。2007年至2008年在英國伯明翰大學任博士后研究員；2009年至2013年在西交利物浦大學浦西國際商學院任講師；2013年至今，在西交利物浦大學浦西國際學院任副教授，在英國利物浦大學任博士生導師。

　　截至本公告日，丁曉明先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。丁曉明先生不存在中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形；亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

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