本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　長春【吉大正元(003029)、股吧】信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“吉大正元”）于2020年12月4日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核發(fā)的《關(guān)于同意長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]號），同意公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,510萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為11.27元/股，募集資金總額為人民幣508,277,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣37,113,207.54元，余額為人民幣471,163,792.46元，另外扣除中介機構(gòu)費和其他發(fā)行費用人民幣12,982,875.72元，實際募集資金凈額為人民幣458,180,916.74元。相關(guān)募集資金已于 2020年12月21日劃至公司指定賬戶。上述募集資金情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了審驗并出具了天職業(yè)字[2020]41709號《驗資報告》。公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（2020-003）。

　　二、本次監(jiān)管協(xié)議的簽訂情況和募集資金專戶開立情況

　　公司于 2022年4月24日召開第八屆董事會第十二次會議和第八屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和實施進度以及增加項目實施主體的議案》，同意公司對首次公開發(fā)行募集資金投資項目之“面向新業(yè)務(wù)應(yīng)用的技術(shù)研究項目”（以下簡稱“項目一”）、“新一代應(yīng)用安全支撐平臺建設(shè)項目”（以下簡稱“項目二”）、“營銷網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)項目”（以下簡稱“項目三”）的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)、實施進度以及實施主體進行調(diào)整，將公司全資子公司長春吉大正元信息安全技術(shù)有限公司（以下簡稱“信安公司”）增加為項目一、項目二、項目三的實施主體，該事項已經(jīng)公司2021年度股東大會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月26日、2022年5月21日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司相關(guān)規(guī)定，近日公司與信安公司、吉林銀行股份有限公司長春分行、招商證券股份有限公司簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。截至2022年6月28日，就新增募投項目實施主體事宜，募集資金專戶的開立和存儲具體情況如下：

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　　注：公司原有募集資金賬戶保持不變。

　　三、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　吉大正元（以下簡稱“甲方”）、信安公司（以下簡稱“乙方”）與吉林銀行股份有限公司長春分行（以下簡稱“丙方”）、招商證券股份有限公司（以下簡稱“丁方”）分別簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

　　1、乙方在丙方開設(shè)的募集資金專項賬戶僅用于乙方參與項目一、項目二、項目三募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲、乙、丙應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　3、丁方作為甲方的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對乙方募集資金使用情況進行穿透監(jiān)督。丁方應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲、乙、丙方應(yīng)當(dāng)配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方每半年對甲、乙方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　4、乙方授權(quán)丁方指定的保薦代表人劉奇、寧博可以隨時到丙方查詢、復(fù)印丙方專戶的資料；丙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶資料。保薦代表人向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、丙方按月（每月3日前）向乙方出具對賬單，并抄送丁方。丙方應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

　　6、乙方一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元或募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的20％（以較低者為準(zhǔn)）的，丙方應(yīng)及時以傳真方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。

　　7、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知丙方，同時按協(xié)議條款要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　8、丙方就乙方本次約定的賬戶監(jiān)管服務(wù)收取0元，作為提供監(jiān)管服務(wù)費用。

　　9、協(xié)議任何一方如不履行或不完全履行各自在本協(xié)議中的各項責(zé)任和義務(wù)，即構(gòu)成違約，應(yīng)向守約方承擔(dān)違約賠償責(zé)任。如果丙方連續(xù)三次經(jīng)催告后仍未向丁方出具對賬單或向丁方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶情形的，乙方有權(quán)或者丁方有權(quán)要求乙方單方面解除本協(xié)議并注銷募集資金專戶。如乙方由于募集資金投資項目實施等原因需要變更募集資金專戶開立銀行或開立賬戶，且需要與相關(guān)銀行簽署新的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的，甲、乙、丙、丁四方同意自新的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》簽署生效之日起本協(xié)議自行終止。

　　10、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方全部法定代表人/負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代理人簽字或加蓋個人名章，并加蓋公章之日起生效。丁方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日，即募集資金使用完成日解除。

　　四、備查文件

　　經(jīng)各方簽署的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　特此公告。

　　長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年六月二十八日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：