本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)樂(lè)山【巨星農(nóng)牧(603477)、股吧】股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]663號(hào)）核準(zhǔn)，樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100.00元/張，募集資金總額為人民幣1,000,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣12,230,912.25元后，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣987,769,087.75元，資金到賬時(shí)間為2022年4月29日。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證，并出具川華信驗(yàn)（2022）第0032號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專(zhuān)戶(hù)的設(shè)立情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，2022年6月28日，公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司德昌巨星農(nóng)牧科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德昌巨星”）與四川銀行股份有限公司涼山德昌支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川銀行德昌支行”）、華西證券股份有限公司上海證券承銷(xiāo)保薦分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華西證券上海分公司”）簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容符合上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》的要求，不存在重大差異。

　　截至2022年6月21日，本次募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的開(kāi)立和存儲(chǔ)情況如下：

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　　三、《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┕炯白庸镜虏扌桥c華西證券上海分公司、四川銀行德昌支行所簽署協(xié)議的主要內(nèi)容

　　甲方一：樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方一”）

　　甲方二：德昌巨星農(nóng)牧科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方二”）

　　乙方：四川銀行股份有限公司涼山德昌支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）

　　丙方：華西證券股份有限公司上海證券承銷(xiāo)保薦分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）

　　為規(guī)范甲方（下文“甲方”指“甲方一”和“甲方二”）募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，甲方一、甲方二、乙、丙四方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、甲方二已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），賬號(hào)為08010304000007273，截至2022年6月21日，專(zhuān)戶(hù)余額為100,000,000元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于甲方二“德昌巨星100萬(wàn)頭智慧養(yǎng)豬園區(qū)項(xiàng)目”公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢(xún)。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　四、甲方二授權(quán)丙方指定的保薦代表人孫勇、付洋可以在乙方正常營(yíng)業(yè)時(shí)間到乙方查詢(xún)、復(fù)印甲方二專(zhuān)戶(hù)的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢(xún)甲方二專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢(xún)甲方二專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明、甲方出具的授權(quán)書(shū)和單位介紹信。

　　五、乙方按月向甲方二出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專(zhuān)戶(hù)對(duì)賬單，并抄送給丙方。

　　六、甲方二1次或12個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）的20%的，甲方二及乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十三條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的姓名及聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方二出具對(duì)賬單、抄送給丙方或者向丙方通知專(zhuān)戶(hù)大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，甲方二可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

　　九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方二、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。

　　十、因?qū)?hù)余額不足或甲方提供的收款方賬戶(hù)信息錯(cuò)誤以及遇乙方系統(tǒng)停止運(yùn)行或系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)通訊故障、計(jì)算機(jī)病毒、計(jì)算機(jī)硬件故障等原因及法律規(guī)定的不可抗力影響導(dǎo)致乙方未及時(shí)辦理資金支付業(yè)務(wù)的，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十一、本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)及行政規(guī)章。對(duì)因履行本協(xié)議引起的或者與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，協(xié)議四方應(yīng)盡其最大努力通過(guò)友好協(xié)商方式解決。如果協(xié)商不能解決，應(yīng)當(dāng)向乙方住所地人民法院提起訴訟。

　　十二、本協(xié)議自甲一、甲二、乙、丙四方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)之日起失效。

　　十三、本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費(fèi)用。

　　特此公告。

　　樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月29日

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